| Uchwała nr 1/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zgromadzenia WIESŁAWA MAZURA Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym przy 287.000,00 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) głosach "za". WIESŁAW MAZUR dysponujący 347.448.750 głosami w sprawie powołania go na Przewodniczącego wstrzymał się od głosowania Przewodniczący Zgromadzenia WIESŁAW MAZUR osobiście znany notariuszowi, który stwierdził, że Zarząd Spółki w oparciu o art. 402§1 ustawy kodeks spółek handlowych zwołał z należytym wyprzedzeniem Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie na dzień dzisiejszy tj. 15 listopada 2006 roku na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki, że ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w dniu 20 pa¼dziernika 2006 roku nr 205 poz. 12988 i stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowany jest kapitał zakładowy w liczbie: 69.489.750 (sześćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu, co stanowi 347.448.750 (trzysta czterdzieści siedem milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosów, oraz 287.000,00 (dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy) akcji na okaziciela, łącznie 69.776.750 (sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcje, na ogólną liczbę akcji 1.021.574.800 (jeden miliard dwadzieścia jeden milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset), a zatem Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad Uchwała nr 2/2006 z dnia 15 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie postanawia przyjąć porządek obrad w wersji zaproponowanej przez Zarząd Spółki Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w drodze głosowania pisemnego, jednomyślnie przy 347.735.750 (trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosach "za Uchwała nr 3/2006: z dnia 15 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie postanawia, co następuje: § 1 Obniżyć wartość nominalną wszystkich akcji serii A, serii B, serii C i serii D z 0,02 zł. ( słownie: dwóch groszy ) do 0,01 zł. ( słownie: jednego grosza ). § 2 Obniżenie wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D następuje bez zmiany wysokości kapitału zakładowego. § 3 1. Akcje serii A I otrzymują numerację od 1 do 104.500.000. 2. Akcje serii A II otrzymują numerację od 1 do 132.891.000. 3. Akcje serii A III otrzymują numerację od 1 do 12.609.000. § 4 Akcjonariusze posiadający akcje serii A, serii B, serii C i serii D otrzymują za każdą 1 akcje o wartości nominalnej 0,02 zł ( słownie: dwa grosze ) 2 sztuki akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. ( słownie: jeden grosz ) każda. § 5 W związku z obniżeniem wartości nominalnej akcji serii A, serii B, serii C i serii D zmienia się dotychczasowy zapis § 7 pkt. 1 Statutu Spółki. Dotychczasowy § 7 pkt. 1 otrzymuje następujące brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł. (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 2.043.149.600 (dwa miliardy czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja, następujących serii: 1) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000, 2) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000, 3) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000, 4) 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów ) akcji na okaziciela serii B, 5) 147.603.300 (sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące trzysta ) akcji na okaziciela serii C. 6) 1.470.546.300 ( jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D." Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w drodze głosowania pisemnego, jednomyślnie przy 347.735.750 (trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosach "za Uchwała nr 4/2006: z dnia 15 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie zmiany Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie działając na podstawie art. 430 ustawy kodeks spółek handlowych oraz w związku z powziętą uchwałą nr 3/2006 uchwala zmianę § 7 pkt. 1 statutu spółki sporządzonego w dniu 11 lutego 1991 roku za rep A Nr 327/91 przed TADEUSZEM RUDNICKIM notariuszem w Warszawie z pó¼niejszymi zmianami, w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 1. Kapitał zakładowy wynosi 20.455.463 zł (dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy) i dzieli się na 2.043.149.600 (dwa miliardy czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset) akcji o wartości nominalnej 0,01 zł. (jeden grosz) każda akcja, następujących serii: 1) 104.500.000 (sto cztery miliony pięćset tysięcy) akcji imiennych serii A I, oznaczonych numerami od 1 do 104.500.000, 2) 132.891.000 (sto trzydzieści dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy ) akcji imiennych serii A II, oznaczonych numerami od 1 do 132.891.000, 3) 12.609.000 (dwanaście milionów sześćset dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A III, oznaczonych numerami od 1 do 12.609.000, 4) 175.000.000 (sto siedemdziesiąt pięć milionów ) akcji na okaziciela serii B, 5) 147.603.300 (sto czterdzieści siedem milionów sześćset trzy tysiące trzysta ) akcji na okaziciela serii C. 6) 1.470.546.300 ( jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii D.". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w drodze głosowania pisemnego, jednomyślnie przy 347.735.750 (trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosach "za". Uchwała nr 5/2006: z dnia 15 listopada 2006 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie: w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LEASCO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą nr 4/2006 powziętą w dniu dzisiejszym". Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w drodze głosowania pisemnego, jednomyślnie przy 347.735.750 (trzysta czterdzieści siedem milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) głosach "za". Na tym Zgromadzenie zostało zamknięte. Podstawa prawna: Z1 RO RPW CeTO §29 ust 1 pkt 5 Podpisy osób reprezentujących spółkę: Wiesław Mazur Prezes Zarządu | |
