| Zarząd "ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC" S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 180 informuje, że działając na podstawie art. 395 ksh oraz § 21 ust. 2 i § 23 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 29 czerwca 2005 r., o godz. 11:00, w siedzibie Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności Akcjonariuszy. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2004 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyniku oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2004 r. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2004 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2004 r. 11. Udzielenie członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków w 2004 r. 12. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej na VI kadencję ( lata 2005 – 2007 ). 13. Dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej na VI kadencję ( lata 2005 – 2007 ). 14. Uchwalenie oświadczenia w zakresie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego, zawartych w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 10 i 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 z pó¼n. zm. ), prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, którzy do dnia 21 czerwca 2005 r. do godz. 15:00, złożą w siedzibie Spółki ( w Dziale Organizacyjno-Prawnym - I piętro, pokój 7 ) imienne świadectwo depozytowe, wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, o zablokowaniu akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC S.A. do chwili zakończenia Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 407 § 1 ksh lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy w dniach 24, 27 i 28 czerwca 2005 r., w godz. od 7:00 do 15:00, w siedzibie Spółki w Dziale Organizacyjno-Prawnym. | |
