| Zarząd "Paged" S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 maja 2006 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 (I piętro), z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2005 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2005 r. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r. 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2005 r. 8. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2005 r. 9. Podjęcie uchwały o umorzeniu 205.885 akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, nabytych przez Spółkę. 10. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 19.127.520,00 zł do kwoty 18.715.750,00 zł, tj. o kwotę 411.770,00 zł, w drodze umorzenia 205.885 akcji zwykłych Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, oraz o stosownej zmianie §4 ust. 1 Statutu Spółki. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, dokonywane jest w celu dostosowania wartości kapitału zakładowego "Paged" S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 205.885 akcji zwykłych na okaziciela. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Zmiana zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały upoważniającej Zarząd do zakupu akcji własnych w celu ich umorzenia. 14. Podjęcie uchwały o rozstrzyganie sporów ze stosunku spółki przez sąd polubowny – Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, a tym samym o zmianie §27 Statutu Spółki. 15. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. 16. Zamknięcie obrad. Zarząd "Paged" S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej na tydzień przed terminem WZ imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZ. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Mineralnej 7 do dnia 24 maja 2006 r. w dni powszednie, w godz. 8.00÷16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ. Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Spółki podaje treść dotychczas obowiązujących postanowień i proponowanych zmian w Statucie Spółki: • zastąpienie dotychczasowej treści §4 ust. 1: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19.127.520,00 (słownie: dziewiętnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy pięćset dwadzieścia) złotych i dzieli się na 9.563.760 (słownie: dziewięć milionów pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. d) 1.487.560 (jeden milion czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.487.560." zapisem w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.715.750,00 (słownie: osiemnaście milionów siedemset piętnaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 9.357.875 (słownie: dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 2,00 (słownie: dwa) złote każda, w tym: a) 5.063.500 (pięć milionów sześćdziesiąt trzy tysiące pięćset) akcji imiennych i na okaziciela serii A, o numerach od 0.000.001 do 5.063.500; b) 1.012.700 (jeden milion dwanaście tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 1.012.700. c) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000. d) 1.281.675 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 1.281.675." • zastąpienie dotychczasowej treści §27: "Wszelkie spory wynikającego z niniejszego statutu, rozpatrywane będą przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Spółki." zapisem w brzmieniu: "Spory ze stosunku Spółki rozstrzygane będą przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan z siedzibą w Warszawie, zgodnie z regulaminem tego Sądu." | |
