| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-03-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| Bank Zachodni WBK SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie ZWZA Banku Zachodniego WBK S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. informuje, że na dzień 14 kwietnia 2005 r. na godz. 10:00 zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się we Wrocławiu w Hotelu "Mercure-Panorama" przy pl. Dominikańskim 1, sala konferencyjna I piętrze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku oraz sprawozdania finansowego Banku za rok 2004. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Banku za rok 2004. 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2004 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku i grupy kapitałowej Banku i sprawozdań z działalności Banku i grupy kapitałowej Banku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku. 11. Powołanie członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Powołanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Wyrażenie zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. 14. Przyjęcie "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005". 15. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć do dnia 7 kwietnia 2005 r. do godz. 15:00 w Punkcie Rejestracji Akcjonariuszy we Wrocławiu, Rynek 9/11, IV piętro. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| Bank Zachodni WBK SA | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 50-950 | Wrocław | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Rynek | 9/11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 071 370 24 51 | 071 370 25 40 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8960005673 | 930041341 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-22 | Marcin Prell | Dyrektor Banku | |||
