| Deutsche Bank PBC S.A. informuje o zmianie treści projektów uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. w dniu 27 czerwca 2005 roku o pokryciu straty Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2004 - zmiana treści uchwały wynika ze zmian zasad rachunkowośći MSR i MSSF oraz uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. w dniu 27 czerwca 2005 roku "w sprawie przeznaczenia środków, które zostaną zgromadzone w kapitale zapasowym w wyniku przeprowadzenia XI emisji akcji" - treść uchwały została zaaprobowana przez Radę Nadzorczą zgodnie ze Statutem Banku w dniu 15 czerwca 2005 r. Tym samym zmienia sie treść uzasadnienia do projektów uchwał w punktach dotyczących ww. uchwał - zawartych w raporcie bieżącym nr 17 przekazanym do publicznej wiadomości w dniu 2 czerwca 2005 roku. Treść pozostałych uchwał pozostaje bez zmian. Poniżej Bank zamieszcza aktualną treść projektu uchwały nr 3 i 4 ZWZA oraz uaktualnione w zakresie ww. zmiany zestawienie wszystkich projektów uchwał, które zostaną przedstawione do akceptacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC S.A. w dniu 27 czerwca 2005 roku wraz z uzasadnieniem do tych projektów uchwał. _________________________________________________________________________________ UCHWAŁA NR 3 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku o pokryciu straty Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej za rok obrotowy 2004 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych i § 17 pkt. 2 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala , co następuje: § 1 Stratę bilansową netto Deutsche Bank PBC S.A. za rok obrotowy 2004 w wysokości 2 728 737,28 zł (słownie złotych: dwa miliony siedemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem 28/100), postanawia się pokryć: · w wysokości 159 424,83 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia cztery 83/100) - z kapitału zapasowego, · w wysokości 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100) - poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego, na który skierowana zostanie nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostała po pokryciu kosztów emisji - po przeprowadzeniu XI emisji akcji Banku w wyniku podniesienia przez Zarząd Banku kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. § 2 Stratę z lat ubiegłych, powstałą w 2004 r. w wyniku zmiany zasad rachunkowości, tj. wprowadzenia liniowego rozliczania w czasie przychodów z tytułu prowizji, w wysokości 2 147 831,16 zł (słownie złotych: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden 16/100), postanawia się pokryć : · z kapitału zapasowego, na który skierowana zostanie nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostała po pokryciu kosztów emisji - po przeprowadzeniu XI emisji akcji Banku w wyniku podniesienia przez Zarząd Banku kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . _________________________________________________________________________________ UCHWAŁA NR 4 WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DEUTSCHE BANK PBC SPÓŁKI AKCYJNEJ w dniu 27 czerwca 2005 roku w sprawie przeznaczenia środków, które zostaną zgromadzone w kapitale zapasowym w wyniku przeprowadzenia XI emisji akcji Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej, zgodnie z art. 396 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 32 pkt. 2 oraz § 34 statutu Deutsche Bank PBC Spółki Akcyjnej – uchwala , co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Deutsche Bank PBC SA przy współudziale Rady Nadzorczej Banku – w zakresie ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz ewentualnego pozbawienia prawa poboru w całości lub w części, do przeprowadzenia w trzecim kwartale 2005 roku podwyższenia kapitału zakładowego Banku w ramach upoważnienia statutowego zawartego w § 12 statutu Banku (kapitał docelowy) w wysokości umożliwiającej przekazanie na kapitał zapasowy kwoty w wysokości co najmniej 4 717 143,61 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści trzy 61/100) jako nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji. § 2 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przeznacza kwotę 4 717 143,61 zł (słownie złotych: cztery miliony siedemset siedemnaście tysięcy sto czterdzieści trzy 61/100) kapitału zapasowego, która zostanie przekazana na kapitał zapasowy jako nadwyżka osiągnięta przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostała po pokryciu kosztów emisji, w związku z podniesieniem kapitału zakładowego określonym w § 1 niniejszej uchwały na pokrycie części straty za rok obrotowy 2004 w wysokości 2 569 312,45 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwanaście 45/100) oraz straty z lat ubiegłych, powstałej w 2004 r. w wyniku zmiany zasad rachunkowości, tj. wprowadzeniem liniowego rozliczania w czasie przychodów z tytułu prowizji, w wysokości 2 147 831,16 zł (słownie złotych: dwa miliony sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset trzydzieści jeden 16/100) § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podniesienia kapitału zakładowego zgodnie z § 1 niniejszej uchwały i przekazania nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej pozostałej po pokryciu kosztów emisji na kapitał zapasowy. | |
