| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-05-12 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ROPCZYCE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Termin i porządek obrad ZWZA Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Magnezytowych ROPCZYCE S.A. informuje, że zwołuje na dzień 23 czerwca 2008 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Ropczycach ul. Przemysłowa 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2007. 11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007. 13. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji. 14. Powołanie Rady Nadzorczej na VII kadencję. 15. Podjecie uchwały upoważniającej Zarząd Spółki do podjęcia decyzji w sprawie przejęcia nieruchomości za wierzytelności w trybie art.121 prawa upadłościowego. 16. Przedstawienie przez Zarząd pisemnej informacji odnośnie realizacji uchwały Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A z dnia 21 listopada 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. 17. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe wystawione zgodnie z przepisami prawa, należy składać w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 do dnia 13 czerwca 2008 r., w godz. 7.00 - 15.00 w dni robocze. /pokój nr 7 na parterze budynku administracyjnego/. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo pod rygorem nieważności musi być udzielone na piśmie. Przedstawiciele i pełnomocnicy osób prawnych krajowych i zagranicznych- akcjonariuszy Spółki mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu pod warunkiem okazania aktualnych wyciągów z właściwych rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Przedstawiciele i pełnomocnicy zagranicznych osób prawnych - akcjonariuszy Spółki winni przedłożyć pełnomocnictwa i aktualne wyciągi z właściwych rejestrów wraz z polskim tłumaczeniem. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-05-12 | Józef Siwiec | Prezes Zarządu | |||
| 2008-05-12 | Danuta Walczyk | Członek Zarządu | |||
