| podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 23 marca 2005 r. Uchwała nr 1 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki: Panią Annę Kuszell §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 2 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 Statutu, postanawia powołać do Rady Nadzorczej spółki: Pana Andrzeja Łatka §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr 3 w sprawie zmiany w Statucie Spółki §1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Alchemia" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki uchwala co następuje: §2.art. 15 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest jednoosobowo Prezes Zarządu lub dwóch członków Zarządu albo też jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem z zastrzeżeniem art. 16.2." §3. art. 17 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa pięć lat z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. W przypadku gdy w trakcie kadencji Rady Nadzorczej jej skład osobowy zmniejszy się poniżej wymaganego minimum, Rada Nadzorcza może w drodze uchwały dokooptować nowego członka. Wybranie nowego członka Rady Nadzorczej w drodze dokooptowania wymaga zatwierdzenia tego wyboru przez Walne Zgromadzenie." §4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od dnia wpisania zmian do rejestru. | |
