| Zarząd Przedsiębiorstwa "Polmos" Białystok S.A. z siedzibą w Białymstoku, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień dnia 9 grudnia 2005 r. (piątek) na godzinę 12:00. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polmos Białystok S.A. odbędzie się w Warszawie w siedzibie spółki Carey Agri International-Poland Sp. z o.o. przy ul. Bokserskiej 66 A. Porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór komisji skrutacyjnej. 6. Podjecie uchwały lub uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Podjęcie uchwały lub uchwał we wszelkich sprawach związanych ze składem oraz funkcjonowaniem Rady Nadzorczej, w szczególności w przedmiocie powiększenia ilości członków Rady Nadzorczej, zmian w składzie Rady Nadzorczej, ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji. 8. Podjęcie uchwały lub uchwał o przyjęciu Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego stwierdzające liczbę posiadanych akcji, oraz że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 2 grudnia 2005 r. (piątek), w godzinach 7:00 – 15:00 w siedzibie Spółki w Białymstoku (15-950), ul. Elewatorska 20, w pok. nr 2 na ręce Pana Oktawiana Jaworka. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działając na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (pokój nr 2) w godz. 7:00 – 15:00. Z uwagi na znaczny zakres zamierzonych zmian Statutu, Zarząd Spółki zaproponował wprowadzenie zmian, skreślenie lub zmianę numeracji w następujących paragrafach dotychczasowej treści Statutu Spółki: §8 oraz §§15 - 61. W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości: 1. Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, 2. Zestawienie aktualnie obowiązujących postanowień oraz treść proponowanych zmian do Statutu Polmos Białystok S.A. | |
