| Na podstawie par. 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd Provimi-Rolimpex S.A. zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Provimi -Rolimpex S.A. w dniu 16 maja 2006 roku. Do pkt. 2 porządku dziennego: Uchwała nr 1 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana ......................................... Do pkt. 4 porządku dziennego: Uchwała nr 2 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. ............................... 2. ............................... 3. ............................... Uchwała nr 3 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powołują na członków Komisji Uchwał i Wniosków następujące osoby: 1. .................................. 2. ................................. 3. ................................. Do pkt. 5 porządku dziennego: Uchwała nr 4 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX przyjęli zaproponowany porządek obrad odbywającego się w dniu dzisiejszym Zgromadzenia, który przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 r., sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2005 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2005 r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zbycia lub wydzierżawienia, na rzecz spółki zależnej, zorganizowanej części przedsiębiorstwa stanowiącej wytwórnię premiksów paszowych we Wrocławiu. 15. Zamknięcie obrad. Do pkt. 8 porządku dziennego: Uchwała nr 5 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2005. Do pkt. 9 porządku dziennego: Uchwała nr 6 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX rozpatrzyli i przyjęli sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2005 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego PROVIMI-ROLIMPEX S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2005 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005 oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. Do pkt. 10 porządku dziennego: Uchwała nr 7 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX zatwierdzają skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PROVIMI-ROLIMPEX S.A., w tym skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2005 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 824.240 tysięcy złotych (słownie: osiemset dwadzieścia cztery miliony dwieście czterdzieści tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 zamykający się zyskiem netto wynoszącym 38.557 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w kwocie 38.357 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści osiem milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym i informację dodatkową za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r. oraz sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2005. Do pkt. 11 porządku dziennego: Uchwała nr 8 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX zatwierdzają sprawozdanie finansowe tej Spółki, w tym bilans na dzień 31.12.2005 r., który zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 809.652 tysięcy złotych (słownie: osiemset dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt dwa tysięcy złotych), rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2005 zamykający się zyskiem netto wynoszący 33.923 tysięcy złotych (słownie: trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia trzy tysięcy złotych), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r., a także sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2005 rok. Do pkt. 12 porządku dziennego: Uchwała nr 9 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Witoldowi Karwanowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 10 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Andrzejowi Budzińskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 11 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Rafałowi Nawrockiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 12 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Marcellinusowi Luttikhuis, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 13 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Markowi Kwiatkowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 14 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Tomaszowi Polakowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 sierpnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 15 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Stanisławowi Ziębie, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 16 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Roelof Raterink, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 17 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Stoffel Flikweert, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 26 kwietnia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 18 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Cornelisowi Kik, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 19 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Witoldowi Sobkowiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 31 grudnia 2005 r. Uchwała nr 20 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX" udzielają Panu Jerzemu Andruszkiewiczowi, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 26 kwietnia 2005 r. Uchwała nr 21 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX udzielają Panu Tomaszowi Polakowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2005 r. do dnia 26 kwietnia 2005 r. Do pkt. 13 porządku obrad: Uchwała nr 22 Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają przeznaczyć zysk Spółki wykazany w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005r. w wysokości 33.923 tysięcy złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Do pkt. 14 porządku obrad. Uchwała nr 23 Na podstawie § 23 ust. 1 pkt. 10) Statutu Provimi – Rolimpex SA, Akcjonariusze zebrani na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Akcyjnej PROVIMI-ROLIMPEX postanawiają wyrazić zgodę na zbycie, przez wniesienie do spółki pod firmą Central Soya Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu wkładu niepieniężnego w postaci zakładu stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującą zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do produkcji premiksów paszowych, wyodrębnionego organizacyjnie i finansowo jako Wytwórnia Premiksów Paszowych we Wrocławiu, sporządzającego samodzielnie bilans, obejmującego w szczególności: prawo użytkowania wieczystego działki położonej we Wrocławiu przy ulicy Przedmiejskiej 2, zabudowanej budynkami i budowlami stanowiącymi odrębną nieruchomość, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą Kw nr WR 1K/00048864/2, oraz ruchomości, w tym materiały, towary, wyroby, maszyny, urządzenia, związane z produkcją premiksów paszowych. | |
