| Zarząd Elstar Oils Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu (Spółka) podaje do publicznej wiadomości projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 16 maja 2006 roku. Uchwała nr … /5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ________________________. Uchwała nr … /5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu wybiera do Komisji Skrutacyjnej __________________. Uchwała nr … /5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu przyjmuje porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 24 kwietnia 2006 roku. Uchwała nr … /5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje: § 1. PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 43.830.000,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy) o kwotę nie wyższą niż 4.382.000,00 zł (cztery miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące) tj. do kwoty nie wyższej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy). 2. Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się poprzez emisję nie więcej niż 438.200 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji serii D zwykłych na okaziciela, o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. 3. Emisja dojdzie do skutku, gdy objęta zostanie co najmniej jedna z akcji, o których mowa w ust. 2. 4. Akcje serii D będą uczestniczyły w dywidendzie począwszy od podziału zysku za rok obrotowy 2006, to jest od dnia 1 stycznia 2006 roku. § 2. SUBSKRYPCJA AKCJI 1. Akcje serii D pokryte zostaną wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do oznaczenia ceny emisyjnej akcji serii D. 3. W interesie Spółki wyłącza się w całości prawo pierwszeństwa objęcia akcji nowej emisji serii D w stosunku do liczby posiadanych akcji (pozbawienie prawa poboru). Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca wyłączenie prawa poboru oraz proponowany sposób ustalenia ceny emisyjnej, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 4. Akcje serii D zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanym w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w drodze subskrypcji otwartej przeprowadzonej w ramach oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ww. ustawy. 5. Ze względu na interes Spółki postanawia się, że inwestorom kwalifikowanym, będącym w dniu podjęcia niniejszej uchwały akcjonariuszami Spółki, przyznaje się prawo pierwszeństwa objęcia akcji serii D proporcjonalnie do ich udziału w kapitale zakładowym Spółki na koniec dnia, w którym podjęta została niniejsza uchwała. Skorzystanie z prawa pierwszeństwa opisanego w zdaniu poprzedzającym następuje poprzez złożenie zapisu w terminach subskrypcji na zasadzie ust. 6, za okazaniem aktualnego zaświadczenia wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzającego stan posiadania akcji. 6. Upoważnia się Zarząd do określenia szczegółowych warunków emisji akcji serii D, w tym: - terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji, - określenia ceny emisyjnej, - zasad płatności, - zasad przydziału akcji. 7. Upoważnia się Zarząd do zawarcia, w miarę konieczności, umowy o subemisję inwestycyjną z wybranym przez siebie podmiotem i na warunkach wedle własnego uznania. § 3. WEJŚCIE UCHWAŁY W ŻYCIE Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Opinia Zarządu Spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu uzasadniająca pozbawienie prawa poboru akcji nowej emisji serii D oraz proponowanej ceny emisyjnej akcji nowej emisji serii D: Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty akcji serii D skierowanej do inwestorów kwalifikowanych pozwoli na szybsze pozyskanie kapitału przez Spółkę. Celem podwyższenia jest sfinansowanie planowanych inwestycji Spółki związanych w szczególności z uruchomieniem i rozwojem produkcji biokomponentów. Szybkie pozyskanie środków finansowych przyczyni się do umocnienia pozycji Spółki wobec podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną oraz wobec kontrahentów. Umożliwi także wzrost jej wiarygodności oraz zwiększenie dynamiki rozwoju. W ocenie Zarządu, wobec konieczności skrócenia czasu trwania procedury emisyjnej, w tym przygotowania i zatwierdzenia prospektu emisyjnego, podjęcie decyzji o pozbawieniu Akcjonariuszy prawa poboru akcji serii D, przy zachowaniu prawa pierwszeństwa Akcjonariuszy będących inwestorami kwalifikowanymi w pozyskaniu akcji nowej emisji, jest pożądane i leży w interesie Spółki. Zarząd Spółki rekomenduje ustalenie ceny emisyjnej akcji serii D w oparciu o proces budowania księgi popytu. Uchwała nr … /5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: ubiegania się o dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje: § 1. Postanawia się o ubieganiu o dopuszczenie praw do akcji serii D oraz akcji serii D do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz o ich dematerializacji. § 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do: 1) dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki, o których mowa w § 1, do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 2) zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy depozytowej, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538). § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr … /5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie zmian w Statucie Spółki. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D dokonanym w drodze uchwały nr __/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu stanowi, co następuje: § 1. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI Wprowadza się następujące zmiany do Statutu Spółki: § 7 ust. 1 – 3 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 36.330.000,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta trzydzieści tysięcy złotych), ale nie więcej niż 43.830.000,00 (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy złotych). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 2) Nie mniej niż 750.000 (siedemset pięćdziesiąt tysięcy), ale nie więcej niż 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. 3. Akcje serii A został w całości pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostaną pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." otrzymuje brzmienie: "1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 43.830.010,00 zł (czterdzieści trzy miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziesięć złotych), ale nie więcej niż 48.212.000,00 zł (czterdzieści osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy). 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: 1) 2.883.000 (słownie: dwa miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 2) 1.500.000 (milion pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda, 3) nie więcej niż 438.200 (czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć złotych) każda. 3. Akcje serii A zostały w całości pokryte przed zarejestrowaniem Spółki. Akcje serii B zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego. Akcje serii D zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego." § 2. DALSZE CZYNNOŚCI ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ 1. Upoważnia się Zarząd Spółki do złożenia oświadczenia w trybie art. 431 § 7 w związku z art. 310 § 4 k.s.h. 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 3 niniejszej uchwały. Uchwała nr …/5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie § 14 ust. 2 i § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu, stanowi, co następuje: § 1. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Ustala się ……… – osobowy skład Rady Nadzorczej. § 2. Wejście w życie uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana …….. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Na podstawie przepisu art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 2 w związku z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Rady Nadzorczej ………….. Powołanie następuje z dniem 16 maja 2006 roku na okres trwającej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2006. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: w sprawie: ustalenia liczby członków Zarządu Działając na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu, stanowi, co następuje: § 1. Ustalenie liczby członków Zarządu Ustala się 4 (słownie: cztero) – osobowy skład Zarządu. § 2. Wejście w życie uchwały Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: rozszerzenia składu Zarządu 1. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Zarządu ………….. Powołanie następuje z dniem 16 maja 2006 roku na okres dwuletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr …/5/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r w sprawie: rozszerzenia składu Zarządu 1. Na podstawie § 13 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "Elstar Oils" Spółka Akcyjna w Elblągu powołuje do funkcji członka Zarządu ………….. Powołanie następuje z dniem 16 maja 2006 roku na okres dwuletniej kadencji, to jest do odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Zarząd informuje o przekazanej przez akcjonariusza propozycji dodatkowej zmiany statutu w zakresie sposobu wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Propozycja zmiany została zgłoszona przez założyciela, większościowego akcjonariusza i Prezesa Zarządu Spółki p. Stanisława Rosnowskiego. W uzasadnieniu zgłoszonego wniosku akcjonariusz wskazał, iż zmiana w zakresie sposobu wyboru Zarządu i Rady Nadzorczej leży w interesie wszystkich akcjonariuszy Elstar Oils S.A. Zdaniem akcjonariusza Spółka stanęła przed wyjątkową możliwością rozwoju jaką daje wejście na rynek produkcji biopaliw. Wykorzystanie tej szansy wymaga jednak konsekwentnego wdrażania strategii Spółki na tym nowym rynku jak również poczynienia w ciągu kilku najbliższych lat istotnych inwestycji w budowę nowych mocy produkcyjnych finansowanych m.in. z podwyższenia kapitału Spółki. Przy szybkim tempie rozwoju Spółki akcjonariusz liczy się z możliwością rozwodnienia swojego pakietu akcji co może stwarzać zagrożenie dla realizacji przyjętej strategii w przypadku pojawienia się nowego znaczącego akcjonariusza. Brak kontynuacji przyjętej strategii może negatywnie wpłynąć na wartość dla akcjonariuszy Spółki. Zdaniem akcjonariusza, w związku z powyższym, proponowane zmiany powinny zapewnić stabilność realizacji strategii Spółki nie ograniczając jednocześnie korzyści i praw ekonomicznych pozostałych akcjonariuszy. Akcjonariusz podkreślił także, iż zaproponowany mechanizm funkcjonowałby tylko w sytuacji, w której pozostawałby znaczącym akcjonariuszem Spółki jak również fakt, iż w swoich dotychczasowych działaniach jak i w przyszłości zamierzam kierować się interesem wszystkich akcjonariuszy Elstar Oils S.A. Poniżej znajduje się tekst uchwały w brzmieniu proponowanym przez akcjonariusza pod głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 16 maja 2006 r. Uchwała nr ___/2006 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki działającej pod firmą ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie: zmiany § 13 ust. 1 oraz § 14 Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 k.s.h. oraz § 19 pkt 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ELSTAR OILS Spółka Akcyjna z siedzibą w Elblągu wprowadza następujące zmiany do Statutu Spółki: § 1. § 13 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "Ustalanie liczby członków Zarządu oraz prawo powoływania, zawieszania w czynnościach oraz odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przysługuje Walnemu Zgromadzeniu, co nie uchybia kompetencjom Rady Nadzorczej, określonym w przepisie art. 383 ksh." otrzymuje brzmienie: "Ustalanie liczby członków Zarządu oraz prawo powoływania, zawieszania w czynnościach oraz odwoływania poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu przysługuje Radzie Nadzorczej." § 2. § 14 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie rocznych programów działalności Spółki, 2) badanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyniku badań, 3) składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) reprezentowanie Spółki w umowach jak również w sporach z członkami Zarządu, 5) wyrażanie zgody na udzielanie przez spółkę nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki poręczeń, gwarancji, zaciąganie kredytów i pożyczek nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki i dokonywanie innych nieprzewidzianych w tym programie obciążeń majątku ruchomego i nieruchomego Spółki; 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 250.000 EURO /dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro/ a w skali roku kalendarzowego łącznie równowartość kwoty 1.000.000 EURO /jeden milion euro/ według kursu średniego NBP, z wyłączeniem dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem zatwierdzonego rocznego planu działalności Spółki oraz dokonywania zakupu surowców i sprzedaży towarów i produktów spółki’ 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów, objecie, nabycie lub zbycie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do publicznego obrotu." otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Rada Nadzorcza liczy od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem ust. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. 3. W przypadku, gdy Założyciel Spółki posiadać będzie akcje Spółki uprawniające do wykonywania nie mniej niż 33% głosów na Walnym Zgromadzeniu, uprawniony jest do powołania 3 (trzech) członków Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 5 osób, lub 4 (czterech) członków Rady Nadzorczej - w przypadku, gdy Rada Nadzorcza składać się będzie z 6 lub 7 osób. Powołanie członka Rady Nadzorczej następuje przez pisemne oświadczenie Założyciela Spółki złożone Spółce i jest skuteczne z dniem doręczenia tego oświadczenia Spółce, chyba, że z samego oświadczenia wynika pó¼niejszy termin powołania danego członka Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Założyciela Spółki może być w każdym czasie przez niego odwołany. Walne Zgromadzenie nie posiada prawa odwołania członka Rady Nadzorczej powołanego przez Założyciela. 4. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie rocznych programów działalności Spółki, 2) badanie sprawozdań finansowych, sprawozdań Zarządu i jego wniosków co do podziału zysku lub pokrycia straty oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyniku badań, 3) składanie wniosków o udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4) reprezentowanie Spółki w umowach jak również w sporach z członkami Zarządu, 5) wyrażanie zgody na udzielanie przez spółkę nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki poręczeń, gwarancji, zaciąganie kredytów i pożyczek nieprzewidzianych w rocznym programie działalności Spółki i dokonywanie innych nieprzewidzianych w tym programie obciążeń majątku ruchomego i nieruchomego Spółki; 6) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań do świadczeń przewyższających jednorazowo kwotę 250.000 EURO /dwieście pięćdziesiąt tysięcy euro/ a w skali roku kalendarzowego łącznie równowartość kwoty 1.000.000 EURO /jeden milion euro/ według kursu średniego NBP, z wyłączeniem dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem zatwierdzonego rocznego planu działalności Spółki oraz dokonywania zakupu surowców i sprzedaży towarów i produktów spółki’ 7) wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego, 8) wyrażenie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, 9) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie udziałów, objecie, nabycie lub zbycie akcji w innych spółkach, za wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, 10) ustalanie liczby członków Zarządu oraz powoływanie, zawieszanie w czynnościach lub odwoływanie poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu." § 2. Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. § 3. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do zatwierdzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone w § 3 niniejszej uchwały. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." | |
