NTT SYSTEM S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2009 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-02

Skrócona nazwa emitenta

NTT SYSTEM S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NTT System S.A. na dzień 29 czerwca 2009 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd NTT SYSTEM SA w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 29 czerwca 2009 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ), które odbędzie się w lokalu NTT SYSTEM SA przy ul. Trakt Brzeski 89 w miejscowości Zakręt, gmina Wiązowna, powiat otwocki, województwo mazowieckie, o godz. 16.00. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego NTT System SA za rok obrotowy 2008 6. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008 oraz pokrycia straty z lat ubiegłych 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NTT System SA za rok obrotowy 2008 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008 10. Podjęcie uchwały na temat wniosku Zarządu w sprawie wyrażenia zgody na skup akcji własnych NTT System SA 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej 12. Podjęcie uchwały w sprawie wynagradzania Rady Nadzorczej 13. Zamknięcie obrad Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84, w sekretariacie, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w ZWZ będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Osowskiej 84 na trzy dni powszednie przed terminem ZWZ.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NTT SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NTT SYSTEM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

04-351 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Osowska 84

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ntt.com.pl

(e-mail) (www)

113-25-18-415 15854360

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-02 Jacek Kozubowski Wiceprezes Zarządu Jacek Kozubowski

2009-06-02 Krzysztof Porębski Członek Zarządu Krzysztof Porębski