| Par. 39 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) Na podstawie art. 402 w związku z art. art.395 §1 i 399 Kodeksu spółek handlowych, art. 63 c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz par.11 ust. 1 i 2 Statutu Kredyt Banku S.A., Zarząd Kredyt Banku S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 31 maja 2006 roku, o godz. 11.00 w Banku w Warszawie przy ulicy Giełdowej 7/9, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2005 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową, oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2005 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z: oceny sprawozdania finansowego za 2005 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową w zakresie zgodności tego sprawozdania z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym, z rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. za 2005 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie: a/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok zawierającego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, sprawozdania Zarządu z działalności Kredyt Banku S.A. w 2005 roku oraz zatwierdzenia sprawozdania z oceny tych sprawozdań złożonego przez Radę Nadzorczą Banku, b/ podziału zysku za 2005 rok, c/ udzielenia członkom władz Banku absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym i informację dodatkową, oraz rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2005 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2005 rok zawierającego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, informację dodatkową, oraz sprawozdania Zarządu Kredyt Banku S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za 2005 rok. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu w §§ 5, 28. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Banku. 13. Zamknięcie obrad. Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązującą treść oraz propozycje zmian Statutu: 1. W § 5ust.1 dodaje się pkt. 17) w brzmieniu: "17) pełnienie funkcji banku-reprezentanta obligatariuszy" 2. zmiana w §5 ust.2 pkt.1 dotychczasowe brzmienie §5 ust.2 pkt.1: "1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje, prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach powierniczych," proponowane brzmienie §5 ust.2 pkt.1: "1) obejmować lub nabywać akcje i prawa z akcji banków oraz akcje , prawa z akcji i udziałów innych osób prawnych lub jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych" 3. zmiana w §5 ust. 2 pkt.2 dotychczasowe brzmienie §5 ust. 2 pkt.2: "2) nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe, dokonywać obrotu tymi papierami oraz prowadzić rachunki papierów wartościowych," proponowane brzmienie §5 ust. 2 pkt.2: "2) nabywać na rachunek własny lub osób trzecich papiery wartościowe oraz inne instrumenty finansowe, dokonywać obrotu papierami wartościowymi oraz innymi instrumentami finansowymi, prowadzić rachunki papierów wartościowych oraz pośredniczyć w zawieraniu i wykonywaniu umów rachunków papierów wartościowych" 4. zmiana w §5 ust. 2 pkt 5 dotychczasowe brzmienie §5 ust. 2 pkt 5: "5) pełnić funkcje powiernika w obrocie papierami wartościowymi i wykonywać prawa z tytułu tych papierów w imieniu i na zlecenie klientów Banku," proponowane brzmienie §5 ust. 2 pkt 5: "5) pełnić funkcję powiernika w obrocie papierami wartościowymi, wykonywać czynności zlecone związane z zarządzaniem papierami wartościowymi i innymi instrumentami finansowymi, wykonywać prawa z papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych w imieniu i na zlecenie klientów" 5. zmiana w §5 ust. 2 pkt. 6 dotychczasowe brzmienie §5 ust. 2 pkt. 6: "6) prowadzić działalność leasingową, faktoringową, underwritingową, forfaitingową," proponowane brzmienie §5 ust. 2 pkt. 6: "6) prowadzić działalność leasingową, faktoringową underwritingową, forfaitngową oraz wykonywać czynności pośrednika w zakresie tej działalności" 6. zmiana w §5 ust.2 pkt.7 dotychczasowe brzmienie §5 ust.2 pkt.7: "7) zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, pełnić funkcje depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków funduszy," proponowane brzmienie §5 ust.2 pkt.7: "7) zarządzać funduszami inwestycyjnymi i emerytalnymi, świadczyć usługi pośrednictwa na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz funduszy inwestycyjnych, pełnić funkcję depozytariusza dla funduszy inwestycyjnych i dla funduszy emerytalnych, prowadzić księgi rachunkowe funduszy oraz rejestry uczestników i członków, pełnić funkcję agenta płatności dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych" 7. W §5 ust. 2 dodaje się pkt. 13 w brzmieniu: "13) pośredniczyć w wykonywaniu czynności bankowych na rzecz innych banków oraz pośredniczyć w wykonywaniu usług finansowych na rzecz innych banków, instytucji finansowych i kredytowych" 8. zmiana w § 28 ust.2 dotychczasowe brzmienie § 28 ust.2: "2. Do zakresu działania Prezesa Zarządu Banku należy w szczególności: 1) przewodniczenie pracom Zarządu Banku, 2) wydawanie zarządzeń wewnętrznych oraz innych przepisów regulujących działalność Banku. Prezes Zarządu Banku, może w drodze Zarządzenia upoważnić Członka Zarządu do wydawania rozporządzeń w zakresie nadzorowanej przez niego działalności Banku. Szczegółowe zasady oraz tryb przygotowywania, wydawania i rozpowszechniania przepisów wewnętrznych Banku określa odrębne Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku." proponowane brzmienie § 28 ust.2: "2. Prezes Zarządu Banku przewodniczy pracom Zarządu" 9. W § 28 Statutu dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "5. Członkowie Zarządu Banku/ Prezes i Wiceprezesi/ wydają Zarządzenia i Rozporządzenia. Do wydania Zarządzenia i Rozporządzenia niezbędne jest złożenie podpisów przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie, przy czym jeden z podpisów każdorazowo składa Członek Zarządu nadzorujący obszar działania Banku, regulowany tym Zarządzeniem lub Rozporządzeniem. Szczegółowy tryb, zasady wydawania i rozpowszechniania Zarządzeń, oraz zasady i tryb wydawania innych przepisów wewnętrznych regulujących działalność Banku, określa odrębne Zarządzenie." Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać swego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnictwo do udziału w Zgromadzeniu powinno być - pod rygorem nieważności - udzielone na piśmie. Zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 i 10 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje: - uprawnionym z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnikom i użytkownikom akcji, którym przysługuje prawo głosu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, - uprawnionym z akcji na okaziciela, jeśli złożą w Banku przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające upoważnienie posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. W treści świadectwa podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza, iż na okres od wydania świadectwa do zakończenia Walnego Zgromadzenia podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych dokonał blokady akcji wymienionych w świadectwie. Świadectwa depozytowe należy składać w Banku, w Biurze Zarządu przy ulicy Giełdowej nr 7/9, w terminie do dnia 23.05.2006 roku, w godzinach 8.00 - 16.00 Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w Banku w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9 od 27.05.2006 roku. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jej sporządzenia. Zgodnie z art. 68 ustawy o rachunkowości Sprawozdanie finansowe Kredyt Banku S.A. za 2005 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Banku oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej, opinia wraz z raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej będą udostępnione akcjonariuszom w siedzibie Spółki na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem. | |
