| Zarząd COMP Rzeszów S.A. informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki na dzień 18 marca 2005 roku o godz. 12:00 do siedziby spółki w Rzeszowie, które odbędzie się w Hotelu Prezydenckim, ul. Podwisłocze 48 z następującym Porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004. 6. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004. 7. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004 i oceny sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004. 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności spółki za rok obrotowy 2004 oraz przyjęcia sprawozdania finansowego spółki za rok obrotowy 2004. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego przez spółkę w roku obrotowym 2004 i wypłaty dywidendy. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. 13. Podjecie uchwał w sprawie zmiany § 29 i § 31 Statutu spółki w następującym zakresie: Dotychczasowe brzmienie §29: "§ 29. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu." Nowe brzmienie §29: "§ 29. 1.Do składania oświadczeń w imieniu Spółki są uprawnieni Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu, Prezes Zarządu działający łącznie z członkiem Zarządu, Wiceprezes Zarządu działający łącznie z Członkiem Zarządu. 2. W przypadku powołania prokurenta, prokurent może reprezentować spółkę działając łącznie z Prezesem Zarządu lub Wiceprezesem Zarządu lub Członkiem Zarządu Spółki. Dotychczasowe brzmienie §31: "§31. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, a sprawozdawczość finansowa będzie również prowadzona także wg standardów międzynarodowych IAS. 3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe: a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe oraz zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego – w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego; przy czym, roczne sprawozdania finansowe będą badane przez niezależnego biegłego rewidenta wybranego przez Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej; oraz b) niezweryfikowane miesięczne skonsolidowane sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem) – w ciągu 30 (trzydziestu) dni od zakończenia każdego miesiąca. 4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej skonsolidowany budżet operacyjny Spółki na następny rok obrotowy nie pó¼niej niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego; przy czym, budżet obejmuje co najmniej plan operacyjny spółki, plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym), prognozę bilansu na koniec każdego okresu i plan przepływu środków pieniężnych na rok obrotowy (w ujęciu rocznym i miesięcznym) oraz określa plan wydatków spółki innych niż koszty działalności; szczegółowy format budżetu jest ustalany przez Radę Nadzorczą. 5. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej aktualizowany co rok trzyletni skonsolidowany strategiczny plan spółki; przy czym plany strategiczne spółki przedstawiane będą Radzie Nadzorczej do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku. 6. Zarząd niezwłocznie powiadomi Radę Nadzorczą o nadzwyczajnych zmianach w sytuacji finansowej i prawnej Spółki lub istotnych naruszeniem umów, których stroną jest Spółka." Nowe brzmienie §31: "§31. 1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 2. Rachunkowość Spółki będzie prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 3. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej następujące sprawozdania finansowe: a) zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe w ciągu 90 (dziewięćdziesięciu) dni od zakończenia roku obrotowego, b) zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe w ciągu 5 (pięciu) miesięcy od zakończenia roku obrotowego wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania. 4. Zarząd będzie sporządzał i dostarczał Radzie Nadzorczej jednostkowy i skonsolidowany budżet operacyjny na następny rok obrotowy nie pó¼niej niż do dnia 15 lutego danego roku obrotowego." 14.Zamknięcie obrad. Zarząd informuje dodatkowo, że imienne świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji do depozytu należy składać do siedziby spółki w Rzeszowie, Al. Armii Krajowej do Biura Zarządu spółki, do dnia 10 marca 2005 roku do godz. 16:00. | |
