HARDEX S.A. - Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2008

Data sporządzenia: 2008-03-27

Skrócona nazwa emitenta

HARDEX S.A.

Temat

Oświadczenie Zarządu Spółki dotyczące stosowania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Hardex S.A. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim informuje, że intencją Spółki jest przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego przyjętych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" stanowiących Załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 lipca 2007 r., które weszły w życie od 01.01.2008 r. Spółka deklaruje przestrzeganie wszystkich określonych w części II-IV w/w zasad, za wyjątkiem zasady nr III.7 w zakresie wyodrębniania w składzie rady nadzorczej co najmniej komitetu audytu. W związku z tym Emitent wyjaśnia, co następuje: Zasada nr III.7 W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. - Emitent stoi na stanowisku, iż wobec rozmiarów prowadzonej przez Spółkę działalności, wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej poszczególnych komitetów nie znajduje uzasadnienia i zgodnie z zastrzeżeniem przyjętym w zasadzie III.7 in fine, zadania komitetu audytu będą wykonywane przez Radę Nadzorczą. Ponadto, ze względu na trwającą kadencję Rady Nadzorczej, która została powołana przed dniem objęcia Hardex S.A. "Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW" Spółka nie wypełnia następującej zasady: Zasada nr III.6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5% i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. - Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwać będzie do momentu odbycia obrad tegorocznego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Podczas tych obrad zostanie powołany nowy skład Rady Nadzorczej. Intencją Spółki jest spełnienie kryterium niezależności przez Członków Rady Nadzorczej następnej kadencji. Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HARDEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HARDEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

66-600 Krosno Odrzańskie

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gubińska 63

(ulica) (numer)

0683835301 0683836211

(telefon) (fax)

[email protected] www.hardex.pl

(e-mail) (www)

926-000-13-37 970517930

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-03-27 Anna Juszczyk Waldemar Motyka Członek Zarządu Członek Zarządu