| SAGITTARIUS-STRZELEC SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu zwołanym w Krakowie na dzień 21 czerwca 2005 roku na godzinę 8:00. Uchwałę nr 1 W sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: “Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "SAGITTARIUS-STRZELEC" S.A. (uprzednio działająca pod firmą: "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A.) w Krakowie wybiera Adama Brodowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 21 czerwca 2005 roku w siedzibie Spółki ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym opublikowanym w numerze 103 pod pozycją 5976 z dnia 30 maja 2005 roku." Uchwała nr 2 1. W sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SAGITTARIUS-STRZELEC" S.A. (uprzednio działająca pod firmą: "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A.) w Krakowie wyraża zgodę na nabycie nieruchomości objętej księgą wieczystą Kw Nr 56142 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, obejmującą działkę gruntu nr 439/2 położoną w obrębie 05 miasta Jędrzejowa przy ul. Przypkowskiego. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia zarząd Spółki do ustalenia warunków umowy nabycia nieruchomości opisanej w ust. 1." Uchwała nr 3 W sprawie zmian w statucie. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: "SAGITTARIUS-STRZELEC" S.A. (uprzednio działająca pod firmą: "Browary Polskie BROK-STRZELEC" S.A.) w Krakowie zmienia treść statutu spółki w następujący sposób: 1) §8 ust. 3 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "§8 ust. 3. Zarząd i jego poszczególni członkowie są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, która w przypadku Zarządu wieloosobowego wyznacza członkom Zarządu stanowiska. Członkowie Zarządu mogą zostać - o ile uchwała o ich powołaniu wyra¼nie tak stanowi – powołani na okres wspólnej kadencji". 2) §17 ust. 1 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "§17 ust.1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy: a) Powoływanie i odwoływanie zarządu i jego poszczególnych członków. b) Badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunków zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, a także sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków lub pokrycia strat. c) Składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania z wyników powyższego badania. d) Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki. e) Zwołanie Walnego Zgromadzenia - w przypadku niedopełnienia tego obowiązku przez Zarząd. f) Ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym umowy z członkami Zarządu zawiera Przewodniczący Rady Nadzorczej. g) Wyrażenie zgody na zaciąganie zobowiązań określonych w § 10 ust. 3. h) Zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółki. i) Wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości. Zgoda rady nadzorczej w zakresie opisanym w niniejszym punkcie zastępuje uchwałę walnego zgromadzenia. 3) §2 statutu spółki w miejsce dotychczasowego otrzymuje następujące brzmienie: "§2. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność usługowa związana z chowem i hodowlą zwierząt, z wyłączeniem działalności weterynaryjnej – PKD 01.42.Z, 2) produkcja mięsa z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików – PKD 15.11.Z, 3) produkcja mięsa z drobiu i królików – PKD 15.12.Z, 4) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi – PKD 15.13.A, 5) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa – PKD 15.13.B, 6) produkcja win gronowych – PKD 15.93.Z, 7) produkcja jabłecznika i win owocowych – PKD 15.94.Z, 8) produkcja piwa – PKD 15.96.Z, 9) produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych – PKD 15.98.Z, 10) produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 25.2, 11) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - PKD 28.7, 12) działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji ma-szyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 29.24.B, 13) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie – PKD 51.1, 14) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 51.18.Z, 15) sprzedaż hurtowa skór – PKD 51.24.Z, 16) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa – PKD 51.32.Z, 17) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych – PKD 51.34.A, 18) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych – PKD 51.34.B, 19) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 51.55.Z, 20) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 51.56.Z, 21) pozostała sprzedaż hurtowa – PKD 51.90.Z, 22) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych – PKD 52.25.Z, 23) restauracje – PKD 55.30.A, 24) bary – PKD 55.40.Z, 25) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowi-skach – PKD 63.12.C, 26) pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej nie sklasyfikowane – PKD 65.23.Z, 27) działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana – PKD 67.13.Z, 28) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 70.12.Z, 29) wynajem nieruchomości na własny rachunek - PKD 70.20.Z, - 30) działalność badawczo rozwojowa – PKD 73, 31) zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodar-czej – PKD 74.14.B. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia radę nadzorczą do zmian statutu spółki w zakresie terminologii polegających na dostosowaniu brzmienia statutu do terminologii Kodeksu Spółek Handlowych." Uchwała nr 4 "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "Browary Polskie BROK - STRZELEC" S.A. w Krakowie zarządza przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 24 czerwca 2005 roku, do godz. 9.00." | |
