| Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 2 czerwca 2006 roku, na godzinę 11.00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbędzie się w siedzibie Spółki, tj. w Łodzi, Al. Kościuszki 80/82, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia; 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki; 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2005 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2005 rok. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2005 roku. 8. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2005 rok. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. informuje, że zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 roku, Nr 183, poz. 1538) w związku z przepisem art. 406 § 3 kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 25 maja 2006 roku, do godziny 17, imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Spółki SFINKS POLSKA S.A. z siedzibą w Łodzi, wobec umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, punktu 5 dotyczącego zmian Statutu Spółki, zgodnie z art. 402 § 2 KSH, przedstawia proponowane zmiany Statutu Spółki: W § 27 dodaje się ust 3 o następującym brzmieniu: "§ 27 ust 3 Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75 % głosów Walnego Zgromadzenia." | |
