| Zarząd Spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "Polfa" S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 lutego 2005 roku podjęło następujące uchwały: Uchwała nr 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 23/2005 (2115). Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Roberta Badziaka. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Adama Cich. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Tomasza Ja¼wińskiego. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Andrzeja Sołdka. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 6 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia odwołać z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Piotra Rymaszewskiego, pozostawiając go jednocześnie w składzie Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 7 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Franka C. Condelli, Jr. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 8 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Neila Flanzraicha. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Stevena D. Rubina. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 10 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Subbarao Uppaluriego. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 11 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie postanawia powierzyć Neilowi Flanzraichowi funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą, w głosowaniu tajnym, oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Uchwała nr 12 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Kutnowskie Zakłady Farmaceutyczne "POLFA" S.A. z siedzibą w Kutnie (zwanej dalej "Spółką") postanawia co następuje: § 1. 1. Działając na podstawie art. 86 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447, z pó¼n. zm.) (zwanej dalej "Ustawą") postanawia się wycofać wszystkie akcje Spółki z obrotu publicznego. 2. Stwierdza się również, że spełnione zostały przesłanki formalno-prawne związane z podjęciem uchwały o wycofaniu akcji z publicznego obrotu, określone w art. 86 ust. 3 i 4 Ustawy. § 2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności związanych z wycofaniem akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności do: 1) złożenia wniosku do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd o wydanie decyzji o wycofaniu akcji Spółki z publicznego obrotu - w odniesieniu do akcji Spółki wszystkich emisji, znajdujących się w publicznym obrocie; 2) określenia szczegółowych warunków wycofania akcji Spółki z obrotu publicznego i giełdowego z uwzględnieniem przepisów regulujących publiczny obrót papierami wartościowymi, przepisów Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i innych regulacji tej giełdy oraz Regulaminu i innych regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.; 3) zapewnienia wydania akcjonariuszom dokumentów akcji. § 3. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu nastąpi pod warunkiem wydania przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd decyzji o wycofaniu tych akcji z obrotu publicznego. Przewodniczący stwierdził, że za uchwałą oddano 1.862.983 głosów, głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było, wobec czego uchwała została powzięta. Przewodniczący stwierdził prawidłowość podjętych uchwał oraz brak sprzeciwów. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zgromadzenie. | |
