| Zarząd Anti Spółka akcyjna z siedzibą w Wysokiej ul. Chabrowa 10, 52-255 Wysoka, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia -Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000312421, zwołuje na dzień 26 czerwca 2009 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Zarządu przy ul. Grabiszyńskiej 241 B we Wrocławiu o godzinie 10:00 , z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia; 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 3. Wybór Przewodniczącego NWZ; 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 5. Przyjęcie porządku obrad; 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie: - sprawozdania finansowego za rok 2008; - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008; - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008, 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą i rozpatrzenie sprawozdania z jej działalności w roku 2008 oraz sprawozdania z badania: - sprawozdania finansowego za rok 2008; - sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008; - wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok 2008; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008; 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 roku; 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa - wyodrębnionej organizacyjnie i funkcjonalnie części przedsiębiorstwa Spółki zajmującej się zarządzaniem nieruchomościami; 13. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmian statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki; 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; 16. Wnioski w zakresie nie objętym porządkiem obrad; 17. Zamknięcie Zgromadzenia. W oparciu o art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki wskazuje, iż proponowane zmiany do Statutu Spółki wynikające z punktów 13 i 14 porządku obrad obejmują: W zakresie punktu 13 porządku obrad Zmianę Statutu poprzez dodanie nowego § 7a o następującym brzmieniu "§ 7a Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 138.889 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), poprzez emisję nie więcej niż 1.338.889 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 138.889 zł (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych zero groszy), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii D przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, emitowanych na podstawie Uchwały nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.06.2009 roku." W zakresie punktu 14 porządku obrad Zmianę § 13 ust. 3 Statut Spółki o dotychczasowej treści: 3. Zarząd wyraża zgodę na nabycie lub zbycie przez Spółkę prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz na obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi. poprzez jego wykreślenie Zmianę § 15 Statutu Spółki w ten sposób iż w miejsce dotychczasowej jego treści "Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą" Zarząd proponuje następującą treść: 1. Zarząd działa kolegialnie podejmując decyzje w drodze uchwał Zarządu. 2. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu 3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa zarządu. 4. Szczegółowy tryb działania Zarządu określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zmianę § 16 Statutu Spółki o dotychczasowej jego treści: 1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków. 2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani i odwoływani są na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem przepisów poniższych, z tym, że skład pierwszej Rady Nadzorczej z określeniem funkcji członków rady i jej kadencja są określane przez Zgromadzenie Wspólników spółki przekształcanej. Walne Zgromadzenie może powołać lub odwołać poszczególnych członków pierwszej Rady Nadzorczej, zmienić im funkcje oraz ustalić nowe wynagrodzenie. 3. Kadencja Rady Nadzorczej trwa nie dłużej niż 5 lat. Długość trwania kadencji oraz wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej określa uchwała Walnego Zgromadzenia. 4. Skupienie przez akcjonariusza każdej jednej trzeciej części kapitału zakładowego, daje prawo do wskazania jednego członka Rady Nadzorczej. Dotyczy to również sytuacji, jeśli kilku akcjonariuszy posiadających łącznie co najmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego porozumie się i wskaże członka Rady. Pozostali członkowie Rady Nadzorczej są wybierani przez Walne Zgromadzenie. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani także spoza grona akcjonariuszy. 6. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji, Zarząd jest zobowiązany do niezwłocznego zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej, tylko w przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej spadnie poniżej ustawowego minimum. 7. Rada Nadzorcza uchwala Regulamin swojego działania, który jest zatwierdzany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. w ten sposób, iż: ustęp 1 otrzymuje brzmienie "1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków"; wykreśla się w § 16 Statutu ustęp 4; wykreśla się w § 16 Statutu ustęp 6; dostosowuje się numerację pozostałych ustępów do dokonanych zmian. Zmianę § 23 Statutu Spółki o dotychczasowej treści: Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 2. powzięcie uchwały o podziale zysków albo o pokryciu strat, 3. udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 4. ustalanie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, 5. zmiana statutu Spółki, 6. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, 7. połączenie Spółki i przekształcenie Spółki, 8. rozwiązanie i likwidacja Spółki, 9. emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, 10. umorzenie akcji, 11. tworzenie funduszy celowych, 12. wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru, 13. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, 14. zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej. w ten sposób, iż dotychczasowa treść zostaje oznaczona jaki ustęp 1 a po nim dodaje się nowy ustęp 2 o następującym brzmieniu: 2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje imienne mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze Spółki posiadający akcje na okaziciela są uprawnieni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki zostały złożone dokumenty akcji. Ponadto, zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 i 11 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r., Nr 183, poz. 1538 z pó¼n. zm.), prawo do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane, którzy złożą w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 18.06.2009 r., do godziny 16:00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Warunki udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wgląd w listę uprawnionych określają art. 406 § 1, § 2 i § 3, art. 407 § 1 oraz art. 412 Kodeksu spółek handlowych. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu Spółki ANTI S.A. przy ul. Grabiszyńskiej 241 B we Wrocławiu na trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia, w godzinach 8:00 – 16:00. Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | |
