| Zarząd "Rolimpex" S.A. w Warszawie, Al. Jerozolimskie 146 D, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 19 Statutu Spółki zwołuje na dzień 22 marca 2005 roku, o godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Rolimpex" S.A., które odbędzie się w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, w sali konferencyjnej na parterze. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2004r., sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. 9. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2004r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników badania sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004 i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku. 10. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w roku 2004. 11. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego "ROLIMPEX" S.A. sporządzonego na dzień 31.12.2004r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 12. Podjęcie uchwał o udzieleniu absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2004r. 13. Podjęcie uchwały o podziale zysku. 14. Zamknięcie obrad. Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Współwłaściciele akcji zobowiązani są wskazać na piśmie wspólnego przedstawiciela do udziału w Walnym Zgromadzeniu. Zarząd Rolimpex S.A. informuje, że uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą akcjonariusze, którzy złożą imienne świadectwo depozytowe wystawione na potwierdzenie własności akcji Rolimpex S.A. przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa depozytowe winny zawierać potwierdzone blokady akcji do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Świadectwa depozytowe, o których mowa powyżej, należy złożyć w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 14 marca 2005 r., do godz. 16.00. Punkt Rejestracji Akcjonariuszy będzie czynny od dnia 8 marca 2005 r. do dnia 14 marca 2005 r. w godzinach od 10.00 do 14.00. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych przez trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem, tj. w dniach 17,18,21 marca 2005 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, Al.Jerozolimskie 146 D, piętro 3, Punkt Rejestracji Akcjonariuszy, wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia Zarząd "Rolimpex" S.A. uprzejmie prosi o przybycie na 1 godzinę przed rozpoczęciem obrad oraz posiadanie dokumentu tożsamości. | |
