| Zarząd HYDROBUDOWA ŚLĄSK Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach , działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 §1 ksh, zwołuje na dzień 10.12.2005r., na godz. 9.00 w Zakładzie Produkcji Przemysłowej Spółki w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 58, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Hydrobudowa Śląsk S.A. z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia, 2.Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3.Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6.Przyjęcie porządku obrad, 7.Przedstawienie przez Zarząd opinii uzasadniającej pozbawienie w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, w związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem w całości prawa poboru akcji dotychczasowych akcjonariuszy 8.Podjęcie uchwały w sprawie widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, 9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 691 akcji uprzywilejowanych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału i zamianą akcji. 11.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 12.Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany § 6 ust. 1 statutu: Dotychczasowy § 6 ust 1 1. Kapitał zakładowy wynosi 8 755 170 zł (osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 98.383 (dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt trzy) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) 777 134 (siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści cztery)akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Otrzymuje brzmienie : § 6 ust 1 1. Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 58 755 861 zł (pięćdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i nie więcej niż 88 755 170 zł (osiemdziesiąt osiem milionów siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na: a) 97.692 (dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa) akcje imienne uprzywilejowane o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, b) nie mniej niż 5 777 825 ( pięć milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda i nie więcej niż 8 777 825 (osiem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 10,00 zł (dziesięć złotych) każda. Do uczestnictwa w NWZA HYDROBUDOWA ŚLĄSK S.A. mają prawo: -uprawnieni z akcji imiennych wpisani przynajmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia do księgi akcyjnej, -właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZA złożą w biurze Zarządu Spółki (Katowice, ul. Józefa Wolnego 4) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. | |
