| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 52 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-08-05 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŻYWIEC | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Grupy Żywiec S.A. podaje do wiadomości publicznej projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A. wraz z uzasadnieniem : UCHWAŁA Nr 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec Spółki Akcyjnej z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. Na podstawie art. 506 §1 Ksh, § 19 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Żywiec S.A. ("Spółka Przejmująca"), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Żywcu ("Spółka Przejmowana") na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia, który został opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 114 (2206) z dnia 14 czerwca 2005 r. § 2. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną. § 3. Zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmie własnych akcji. § 4. W związku z połączeniem nie zostaną dokonane jakiekolwiek zmiany postanowień statutu Spółki Przejmującej. Uzasadnienie : Połączenie Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. z Grupą Żywiec S.A. ma na celu uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. Żywiec Trade Holding Sp. z o.o. jest bowiem wyłącznym udziałowcem, bąd¼ współudziałowcem ( z Grupą Żywiec S.A.) 13 spółek dystrybucyjnych "Żywiec Trade", które w wyniku połączenia – przejęcia Żywiec Trade Holding przez Grupę Żywiec S.A. staną się wyłączną własnością Grupy Żywiec S.A. Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała planowane połączenie Spółek. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-08-05 | Marek Włoch | Prokurent | |||
