| Zarząd P.P.H.BOMI S.A. z siedzibą w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000088823, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 roku o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Gryfa Pomorskiego 71 z następującym porządkiem obrad: 1. Wybór przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia P.P.H. "BOMI" S.A. oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 5. Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2008, w tym sprawozdania z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2008. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z działalności w 2008 roku. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok 2008. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w Statucie Spółki: 1) Dotychczasowe brzmienie § 1 Statutu: ,,1. Firma Spółki brzmi: ,,Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe BOMI" Spółka Akcyjna." - otrzymuje brzmienie: ,,1. Firma Spółki brzmi: BOMI Spółka Akcyjna. Spółka ma prawo używać skrótu: BOMI S.A." 2) Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1 Statutu: "Kapitał zakładowy wynosi 3.886.172,00 ( słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa ) złote i dzieli się na 38.861.720 ( słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.660 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160. h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.217 do numeru 26.082.160. i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120. j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720." - otrzymuje brzmienie: "Kapitał zakładowy wynosi 3.886.172,00 ( słownie: trzy miliony osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dwa ) złote i dzieli się na 38.861.720 ( słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia ) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda akcja, w tym: a) 1.000.000 akcji serii A pierwszej emisji, obejmujących akcje od numeru 000.000.1 do numeru 1.000.000; b) 8.000.000 akcji serii B drugiej emisji, obejmujących akcje od numeru 1.000.001 do numeru 9.000.000; c) 434.660 akcji serii F2 siódmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.000.001 do numeru 9.434.660; d) 6.000.000 akcji serii G ósmej emisji, obejmujących akcje od numeru 9.434.661 do numeru 15.434.660; e) 10.000 akcji serii H dziewiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.434.661 do numeru 15.444.660; f) 537.500 akcji serii I dziesiątej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.444.661 do numeru 15.982.160; g) 2.000.000 akcji serii J jedenastej emisji, obejmujących akcje od numeru 15.982.161 do numeru 17.982.160. h) 8.100.000 akcji serii L dwunastej emisji, obejmujących akcje od numeru 17.982.161 do numeru 26.082.160. i) 2.976.960 akcji serii K1 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 26.082.161 do numeru 29.059.120. j) 9.802.600 akcji serii K2 trzynastej emisji obejmujących akcje od numeru 29.059.121 do numeru 38.861.720." 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w § 8 ust. 7 Statutu Spółki. Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 7 Statutu: "Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajdują ust. 9 – 10." - otrzymuje brzmienie: "Gdy wypłata wynagrodzenia za dobrowolnie umarzane akcje finansowana jest z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może zostać przeznaczona do podziału, zastosowanie znajduje ust. 9." 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Spółkę programu opcji menedżerskich. 14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych w celu umożliwienia objęcia akcji Spółki osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 15. Podjęcie uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego o akcje serii M w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 16. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii M z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji osobom biorącym udział w programie opcji menedżerskich. 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 29 NWZ P.P.H "BOMI" S.A. z dnia 07 grudnia 2006 roku ( akt notarialny Rep. A 10080/2006 ). 18. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z pó¼n. zm./, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 23 czerwca 2009 roku do godziny 16.00 w siedzibie Spółki w Gdyni przy ulicy Gryfa Pomorskiego 71, w Sekretariacie Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Podstawa prawna: §38 ust 1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | |
