| Zarząd Spółki "SFINKS POLSKA" S.A. z siedzibą w Łodzi podaje do wiadomości projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się 30 czerwca 2005 r. UCHWAŁA nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. powołuje na Przewodniczącego ……………................................ UCHWAŁA nr 2 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. niniejszym: 1) zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2004 rok, składające się z wprowadzenia do sprawozdania finansowego, bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 56.192.044,88 zł (pięćdziesiąt sześć milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterdzieści cztery 88/100 złotych), rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.027.733,91 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 91/100 złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.027.733,91 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 91/100 złotych), rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 201.676,64 zł (dwieście jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć 64/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień; 2) zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2004 rok, składające się z wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2004 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 63.551.519,45 zł (sześćdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście 45/100 złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zysk netto w kwocie 5.027.733,91 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 91/100 złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 5.027.733,91 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 91/100 złotych), skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres obrotowy od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.912,23 zł (trzynaście tysięcy dziewięćset dwanaście 23/100 złotych) oraz dodatkowych informacji i objaśnień; UCHWAŁA nr 3 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 1 w związku z Art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A., zatwierdza niniejszym Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 4 Stosownie do Art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. przyjmuje niniejszym Sprawozdanie Rady Nadzorczej. UCHWAŁA nr 5 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Prezesowi Zarządu Spółki Piotrowi MIKOŁAJCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 6 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki Przemysławowi SZYMAÑSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 7 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Tomaszowi MORAWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 8 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Jackowi WO¬NIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 9 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jackowi SIWICKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 10 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Janowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 marca 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 11 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Mirosławowi GARBACZOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2004 roku do 31 grudnia 2004 roku. UCHWAŁA nr 12 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Markowi ŚNIEGUCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w 2004 roku. UCHWAŁA nr 13 Stosownie do Art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia zysk netto Spółki w kwocie 5.027.733,91 zł (pięć milionów dwadzieścia siedem tysięcy siedemset trzydzieści trzy 91/100 złotych), według stanu na dzień 31 grudnia 2004 roku przeznaczyć na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki. UCHWAŁA nr 14 Stosownie do Art. 15 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust 1 pkt 12 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SFINKS POLSKA S.A. postanawia wyrazić zgodę na zawarcie przez Spółkę jako Kupującym i Panem Tomaszem Morawskim jako Sprzedającym umowy sprzedaży praw ochronnych do znaków towarowych "SFINKS" i "SPHINX" na terytorium Rosji i państw byłego Związku Radzieckiego. | |
