SANWIL SA - Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-03

Skrócona nazwa emitenta

SANWIL SA

Temat

Porządek obrad i termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "SANWIL HOLDING" S.A. z siedzibą w Przemyślu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000119088, zwołuje na dzień 25 czerwca 2009r., na godz. 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki "SANWIL HOLDING" S.A., które odbędzie się w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki a także podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2008. 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. za rok obrotowy 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 10. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej SANWIL HOLDING S.A. w roku obrotowym 2008 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008r. 12. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 13. Zmiany w Statucie Spółki. 14. Podjęcie uchwały o upoważnieniu Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "SANWIL HOLDING" S.A. zobowiązani są do złożenia w siedzibie Spółki, w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 52, imiennych świadectw depozytowych, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych najpó¼niej do dnia 18 czerwca 2008 r. do godziny 11.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Zmiany Statutu: 1. Dotychczasowe brzmienie: Art. 2 Siedzibą Spółki jest Przemyśl. Proponowane brzmienie: Art. 2 Siedzibą Spółki jest Lublin. 2. Dotychczasowe brzmienie: Art. 22 punkt 2. 11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek, Proponowane brzmienie: Art. 22 punkt 2. 11) wyrażenie zgody na zakładanie przez spółkę nowych przedsiębiorstw, tworzenie spółek i przystępowanie do spółek już istniejących, jak również na zbywanie udziałów i akcji w innych spółkach oraz likwidację spółek – zapis art. 22 punkt 2. 11) nie dotyczy spółek notowanych na GPW w Warszawie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-03 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu