REDAN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 11 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-02

Skrócona nazwa emitenta

REDAN

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd REDAN S.A. zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 25/06/2008r. o godz. 14.00 w siedzibie Spółki Redan w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14. Porządek obrad: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz inne sprawy formalne i porządkowe, w tym: a.stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, b.przyjęcie porządku obrad, c.wybór komisji skrutacyjnej. 3.Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01/01/2007r. do 31/12/2007r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01/01/2007r. do 31/12/2007r., sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku. 4.Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2007r., zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie pokrycia straty oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 5.Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a.sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2007, b.sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2007; 6.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 7.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007r. 8.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat za rok obrotowy 2007. 9.Zmiana regulaminu Rady Nadzorczej Redan S.A. 10.Zamknięcie obrad. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą mieli prawo akcjonariusze, którzy złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe potwierdzające własność akcji Redan S.A. oraz stwierdzające liczbę i numery akcji zablokowanych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Oryginały świadectw należy dostarczyć do biura Spółki w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14 w Łodzi do dnia 18/06/2008r. do godz. 17:00. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 RMF z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-02 Bogusz Kruszyński Wiceprezes Zarządu