| Zarząd Wola Info Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000063157, odpowiednio do treści przepisów art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie postanowień § 18 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wola Info S.A., które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2008 roku, początek o godz. 12.00, w siedzibie Spółki Wola Info S.A. przy ul. Cybernetyki 7, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2007 rok, 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2007 rok, 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2007 rok, 8) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2007 rok, 9) Wybór Komisji Skrutacyjnej, 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki, 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki, 12) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, 13) Wolne wnioski, 14) Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi /Dz.U. z 2005 r. Nr 183, poz.1538 z pó¼n. zm./, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennego świadectwa depozytowego najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 17 czerwca 2008 roku do godziny 12.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 7, w Dziale Prawnym Spółki i nieodebranie go przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone w oryginale. Do pełnomocnictwa udzielonego przez osobę zagraniczną w języku obcym, powinno być dołączone jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Przedstawiciele przedsiębiorców, w tym osób prawnych krajowych lub zagranicznych powinni okazać aktualne odpisy z właściwych rejestrów sądowych lub innych, wymieniające osoby uprawnione do reprezentacji tych osób. Osoby niewymienione w ww. odpisie, powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby wymienione w odpisie, uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. | |
