RUCH S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 30 czerwca 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 35 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-02

Skrócona nazwa emitenta

RUCH S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia RUCH S.A. na 30 czerwca 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd RUCH S.A. z siedzibą w Warszawie, stosownie do §39 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2008 r. (poniedziałek) na godzinę 10:00. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RUCH S.A. odbędzie się w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958) przy ul. Wroniej 23. Porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Zapoznanie się z treścią opinii i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 9. Zapoznanie się z treścią sprawozdania Rady Nadzorczej dotyczącego oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 i oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku. 10. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a. zwięzłej oceny sytuacji Spółki, b. oceny pracy Rady Nadzorczej, c. sprawozdania ze stosowania w Spółce zasad dobrych praktyk władztwa korporacyjnego. 11. Podjęcie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, b. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., c. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r., d. podziału zysku za rok obrotowy 2007 r., e. zatwierdzenie zmian w kapitale zapasowym "RUCH" S.A., 12. Powzięcie uchwały w sprawie powołania Rady Nadzorczej VII kadencji. 13. Rozpatrzenie spraw związanych z ustaleniem wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz przyznaniem członkom Zarządu Spółki świadczeń dodatkowych (w tym: podjęcie stosownych uchwał). 14. Wolne wnioski. 15. Zamknięcie obrad. Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mogą wziąć udział w Walnym Zgromadzeniu pod warunkiem złożenia w siedzibie RUCH S.A. imiennego świadectwa depozytowego wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, stwierdzającego liczbę posiadanych akcji oraz to że akcje te są i pozostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać do dnia 22 czerwca 2008 r. (niedziela), w godzinach 8:00 – 16:00 w siedzibie RUCH S.A. w Warszawie (00-958), ul. Wronia 23, p. 107. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych powinni posiadać aktualne wyciągi z rejestrów, do których te osoby prawne są wpisane. Osoba niewymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Wszystkie osoby winne legitymować się dowodem tożsamości. Lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie RUCH S.A. w godz. 8:00 – 16:00.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RUCH Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

RUCH S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-958 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Wronia 23

(ulica) (numer)

022 58 61 400 022 654 47 58

(telefon) (fax)

[email protected] www.ruch.com.pl

(e-mail) (www)

526-02-50-475 011063584

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-02 Włodzimierz Biały Prezes Zarządu

2008-06-02 Krzysztof Szymański Członek Zarządu