OPTOPOL S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 20 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-04

Skrócona nazwa emitenta

OPTOPOL S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu ("Spółka"), na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 ust. 2 i ust. 4 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 26 czerwca 2009 r., godzina 10.00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Żabia 42, Zawiercie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne. 3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosek Zarządu co do podziału zysku za rok obrotowy 2008. 9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OPTOPOL Technology Spółka Akcyjna w Zawierciu za rok obrotowy 2008. 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2008. 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku z lat ubiegłych wynikającego ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. 18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2008. 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 20. Wolne wnioski i sprawy rożne. 21. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego w celu potwierdzenia uprawień posiadacza zdematerializowanych akcji Spółki, na które zostało wystawione imienne świadectwo depozytowe do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Imienne świadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy złożyć pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, do dnia 19 czerwca 2009 r., do godziny 16.00. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Żabia 42, 42-400 Zawiercie, w Biurze Zarządu, od dnia 23 czerwca 2009 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-04 Adam Bogdani Prezes Zarządu