| Zarząd Mondi Packaging Paper Świecie S.A. podjął decyzję o zwołaniu na dzień 4 sierpnia 2005 r. w Świeciu, w siedzibie Spółki, na godzinę 10:00, Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki. 7. Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki (pokój 503) do dnia 27 lipca 2005 r. włącznie, do godz. 16:00. Zamierzone zmiany statutu Spółki - w §27 dodaje się ust.3 w następującym brzmieniu: "3. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bąd¼ zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia." | |
