KRAKCHEMIA S.A. - ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 21 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-03

Skrócona nazwa emitenta

KRAKCHEMIA S.A.

Temat

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "KRAKCHEMIA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Krakowie, pod adresem ul. Pułkownika Dąbka 10, na podstawie art. 399 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 26 czerwca 2008 r., na godzinę 12:00, które odbędzie się w Sali Konferencyjnej Izby Przemysłowo Handlowej w Krakowie, przy ul. Floriańskiej 3 . Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej; 5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007; 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007; 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007; 9. Podjęcie uchwał w sprawach: i. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007; ii. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej KRAKCHEMIA S.A. za rok obrotowy 2007; iii. udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007; iv. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu co do zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2007; v. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007; vi. przeznaczenia zysku Spółki za rok obrotowy 2007; 10. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 11. Zamknięcie obrad. Ponadto Zarząd informuje, że zgodnie z art. 406 KSH prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym z akcji zwykłych na okaziciela serii A i B, jeżeli złożą w siedzibie Spółki najpó¼niej w dniu 19.06.2008 r. do godz. 15.00, imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Rejestracja uczestników Walnego Zgromadzenia rozpocznie się w dniu 26 czerwca 2008 r. o godz. 10:00 w miejscu odbycia się Walnego Zgromadzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis