| Zarząd POLCOLORIT S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zwołane na godzinę 10.00 na dzień 30 grudnia 2005 roku w siedzibie Spółki w Piechowicach, ul. Jeleniogórska 7. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wybiera się Panią/Pana _______________________________. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1 Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd POLCOLORIT S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 28 listopada 2005r., Nr 230, pozycja 13629, tj.: 1.Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. 6.Podjęcie uchwał w sprawie: a)Zmian w składzie Rady Nadzorczej. b)Wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości MSR. 7.Wolne wnioski. 8.Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Uchwala, co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy POLCOLORIT S.A. w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej § 1 Walne Zgromadzenie do Komisji Skrutacyjnej powołuje następujące osoby: 1._____________________________ 2._____________________________ 3._____________________________ § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6/2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki ……….. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2005 w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych postanawia powołać do Rady Nadzorczej Spółki ………………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. jednostkowych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 45 ust. 1c. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z pó¼n. zm.) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. jednostkowe sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2005 w sprawie wyrażenia zgody na sporządzanie przez Polcolorit S.A. skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości §1. Walne Zgromadzenie Polcolorit Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 55 ust. 6a. Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2002 roku Nr. 76, poz. 694 z pó¼n. zm.) postanawia, że począwszy od dnia 1 stycznia 2006 r. skonsolidowane sprawozdania finansowe Spółki będą sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 45 ust 1 pkt 3 Rozporządzenia RM z dnia 21 marca 2005 w sprawie informacji bieżących i raportów okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
