KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr51/2008
Data sporządzenia: 2008-06-03
Skrócona nazwa emitenta
EFH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROPEJSKEIGO FUNDUSZU HIPOTECZNEGO S.A. na dzień 30 czerwca 2008 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (EFH S.A.) z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399§1 i 402§3 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, w dniu 30.06.2008r o godzinie 1000 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyniku finansowego za rok obrotowy 2007. 9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy EFH S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Powołanie Prezesa Zarządu na nową kadencję. 14. Powołanie Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podjętej uchwały. 17. Zamknięcie Zgromadzenia. Na podstawie art. 402 §2 Ksh, Zarząd niniejszym podaje treść proponowanych zmian Statutu Spółki: Dotychczasowy § 6 statutu spółki: "Przedmiotem działalności Spółki jest: 1. Uprawy rolne; warzywnictwo; ogrodnictwo (PKD01.1) 2. Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską (PKD45.50.Z) 3. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD51.1) 4. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD60.24.C) 5. Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD63.1) 6. Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy (PKD63.21.Z) 7. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD65.22.Z) 8. Pośrednictwo finansowe pozostałe (PKD65.2) 9. Leasing finansowy (PKD 65.22) 10. Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD65.23.Z) 11. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD67.13.Z) 12. Obsługa nieruchomości na własny rachunek (PKD70.1) 13. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD70.20.Z) 14. Obsługa nieruchomości na zlecenie (PKD70.3) 15. Wynajem samochodów osobowych (PKD71.10.Z) 16. Wynajem pozostałych środków transportu (PKD71.2) 17. Wynajem maszyn i urządzeń (PKD71.3) 18. Wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego (PKD71.40.Z) 19. Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD72.10.Z) 20. Przetwarzanie danych (PKD72.30.Z) 21. Działalność związana z bazami danych (PKD72.40.Z) 22. Pozostała działalność związana z informatyką (PKD72.60.Z) 23. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD73.10) 24. Działalność rachunkowo-księgowa (PKD74.12.Z) 25. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD74.14.A) 26. Działalność związana z zarządzaniem holdingami (PKD74.15.Z) 27. Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD74.20.A) 28. Reklama (PKD74.40.Z) 29. Pozostała działalność komercyjna gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD74.84.B) Jeżeli na prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji." Proponowane brzmienie § 6 Statutu: 1. Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową (PKD01) 2. Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD45) 3. Działalność związana z oprogramowaniem związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD62) 4. Działalność holdingów finansowych (PKD6420Z) 5. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD6499Z) 6. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD6619Z) 7. Działalność związana z zarządzaniem funduszami (PKD6630Z) 8. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD68) 9. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 6920Z) 10. Działalność firm centralnych firm centralnych (Head Office); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD70) 11. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD73) 12. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD7490Z) 13. Wynajem i dzierżawa (PKD77) 14. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 7830Z) 15. Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią zawiązane (PKD79) 16. Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca potwierdzenie działalność gospodarczej (PKD82) Jeżeli na prowadzenia danego rodzaju działalności wymagana jest koncesja lub zezwolenie, Spółka ma prawo podjąć taką działalność po uzyskaniu stosownego zezwolenia lub koncesji. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust. 1 pkt 1, 2
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-03Marcin PodobasWiceprezes Zarządu