| Zarząd FOTA S.A. w Gdyni, działając na podstawie art. 395 § 1-2, § 5 i art. 399 § 1, w oparciu o 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych zawiadamia, że na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godzinę 15:00, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu, co do pokrycia straty Spółki w roku 2008. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008 oraz wniosku Zarządu, co do pokrycia strat Spółki w roku 2008. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2008 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za roku 2008, c) pokrycia straty za rok 2008, d) udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008, e) udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2008. f) podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 4 ust. 1 i § 19 Statutu Spółki g) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 11. Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki podaje treść proponowanych zmian w Statucie: Dotychczasowe brzmienie § 4 Statutu Spółki o treści: "§ 4 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 1) sprzedaż pojazdów samochodowych (PKD 50.10), 2) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych; pomoc drogowa (PKD 50.20), 3) sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30), 4) sprzedaż, konserwacja i naprawa motocykli oraz sprzedaż części i akcesoriów do nich (PKD 50.40.), 5) sprzedaż detaliczna paliw (PKD 50.50.), 6) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (PKD 51), 7) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 52), 8) obiekty noclegowe turystyki i inne miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, pozostałe (PKD 55.20), 9) działalność wydawnicza; poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 22), 10) produkcja wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych (PKD 25), 11) produkcja wyrobów z pozostałych surowców niemetalicznych (PKD 26), 12) produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyjątkiem maszyn i urządzeń (PKD 28), 13) magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C), 14) leasing finansowy (PKD 65.21), 15) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20), 16) wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10), 17) wynajem pozostałych środków transportu (PKD 71.2), 18) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10), 19) działalność w zakresie oprogramowania pozostała (PKD 72.22), 20) przetwarzanie danych (PKD 72.30), 21) działalność związana z bazami danych (PKD 72.40), 22) reklama (PKD 74.40), 23) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD 74.87.A), 24) działalność usługowa pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 93.05)." zastępuje się nowym brzmieniem: "§ 4 1. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest: 1) handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45), 2) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z), 3) handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46), 4) handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47), 5) hotele i podobne obiekty zakwaterowania (PKD 55.10.Z), 6) działalność wydawnicza (PKD 58), 7) poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18), 8) działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63), 9) produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (PKD 22), 10) produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (PKD 23), 11) produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem maszyn i urządzeń (PKD 25), 12) naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33), 13) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A), 14) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B), 15) leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 16) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 17) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z), 18) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z), 19) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 20) działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62), 21) reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73), 22) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z), 23) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z)". Dotychczasowe brzmienie § 19 ust. 4 Statutu Spółki o treści: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub na pisemny wniosek Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 10 % (dziesięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku." zastępuje się nowym brzmieniem: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy, na wniosek Rady Nadzorczej lub Akcjonariuszy reprezentujących, co najmniej 5% (pięć procent) kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 (czternastu) dni od daty złożenia stosownego wniosku.". W § 19 Statutu Spółki dodaje się ust. 4a w brzmieniu: "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zwołać Rada Nadzorcza lub Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.". Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu określa się na podstawie art. 406 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jest złożenie w jej siedzibie najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do 22 czerwca 2009 r. imiennego świadectwa depozytowego. Świadectwa należy składać w Biurze Zarządu (p. 120) w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Stryjskiej 24, w godzinach 8:30 – 15:30. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo musi zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych krajowych lub zagranicznych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
