| Działając na podstawie art.80 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd NOVITUS SA przedstawia następujące stanowisko dotyczące wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji NOVITUS SA ogłoszonego w dniu 27 stycznia 2006 roku przez COMP SA z siedzibą w Warszawie : Wezwanie dotyczy nabycia przez COMP SA 1.526.395 akcji Spółki, co prowadzi do uzyskania przez COMP SA 1.526.395 dodatkowych głosów na walnym zgromadzeniu Spółki NOVITUS SA oraz stanowić będzie łącznie z dotychczas posiadanymi akcjami 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki oraz 66% udział w kapitale zakładowym Spółki. Wezwanie dojdzie do skutku, jeżeli COMP SA nabędzie w drodze realizacji ogłoszonego wezwania co najmniej 463.188 akcji Spółki, co pozwoli na osiągnięcie 43% udziału w ogólnej liczbie głosów. Przed ogłoszeniem wezwania COMP SA posiadał 1.524.546 akcji Spółki, co dawało 32,98% udział w kapitale zakładowym Spółki i prawo do 32,98% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Taką ilość akcji COMP uzyskał realizując pierwsze wezwanie z dnia 20 grudnia 2005 roku oraz nabywając akcje w transakcji pakietowej w dniu 25 stycznia 2006 roku. W obydwu przypadkach cena zakupu wynosiła 16,40 zł za każdą akcję. Drugie wezwanie ogłoszone przez COMP SA w krótkim okresie czasu po poprzednim, świadczy o zamiarze uzyskania pozycji większościowego akcjonariusza Spółki NOVITUS SA lub co najmniej uzyskania znaczącego pakietu akcji oraz o traktowaniu zakupu akcji Spółki jako inwestycji długoterminowej. Realizacja zamiarów COMP SA, zdaniem Zarządu, doprowadzi do mocnej i stabilnej pozycji COMP SA jako akcjonariusza Spółki, co będzie miało pozytywny wpływ na dalszy rozwój działalności Spółki w dłuższej perspektywie oraz zapewni realizację długofalowej strategii rozwoju. Akcjonariusz posiadający większościowy lub znaczący pakiet akcji, który jest akcjonariuszem branżowym nie stanowiącym dla Spółki konkurencji bezpośredniej, posiadający podobną kulturę organizacyjną i realizujący podobny model biznesowy, daje Spółce gwarancje stabilnego rozwoju. Zarząd podtrzymuje stanowisko przedstawione w dniu 27 grudnia 2005 roku dotyczące pierwszego wezwania do zapisywania sie na sprzedaż akcji, iż ogłoszenie wezwania przez COMP SA może mieć pozytywny wpływ na interes Spółki. COMP SA jest spółką działającą także w branży IT, prowadzi działalność w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz integracji systemów informatycznych. Działalność obydwu Spółek w obszarze produkcji sprzętu elektronicznego daje możliwość uzyskania efektu synergii w zakresie projektowania urządzeń, ich produkcji jak również wykorzystania posiadanych kanałów dystrybucji. Współpraca i i wykorzystanie doświadczenia obydwu Spółek może mieć wpływ na bardziej dynamiczny, niż założony w strategii Spółki rozwój sprzedaży zaawansowanych technologicznie rozwiązań systemowych. Zarząd pozytywnie ocenia fakt, iż COMP SA akceptuje strategię rozwoju Spółki i nie planuje zmian w przyjętej i realizowanej strategii. Pozytywnie oceniany jest również fakt, iż COMP SA akceptuje obecną lokalizację Spółki oraz poziom zatrudnienia i nie zamierza w tym zakresie ingerować w decyzje NOVITUS SA. Wzywający zobowiązał się nabyć akcje Spółki w cenie 16,40 zł za każdą akcję. Podstawą prawną do ustalenia ceny jest art. 79 ust.1 pkt.1b oraz ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Biorąc pod uwagę, iż COMP SA zaproponował cenę za akcje powyżej średniej ceny rynkowej z notowań od dnia debiutu do dnia ogłoszenia wezwania oraz zważywszy, że pierwsze wezwanie przy tej samej cenie zakończyło się sukcesem ze znaczną redukcją zapisów, zdaniem Zarządu cena proponowana za akcje w wezwaniu odpowiada wartości godziwej. W zakresie wartości godziwej aktualne jest również uzasadnienie przedstawione w stanowisku Zarządu z dnia 27 grudnia 2005 roku odnośnie pierwszego wezwania COMP SA. | |
