| Zarząd INDYKPOL S.A. informuje, że ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Spółki zostało zwołane na dzień 26 czerwca 2008 roku, na godz.10.00 w siedzibie Spółki Rolmex SA przy ulicy Belgijskiej 11 w Warszawie (I piętro sala narad). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego. 3 Stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4 Uchylenie tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej 5 Wybór komisji skrutacyjnej. 6 Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej. 9. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za 2007 rok. 10.Podjęcie uchwał dotyczących: 1)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku, 2)rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, 3)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007, 4)podziału zysku osiągniętego w 2007 roku, 5)rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007 i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2007 roku, 6)upoważnienia Zarządu do skupowania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia, 7)zmian w Statucie Spółki. 11.Zamknięcie zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa akcjonariuszy Spółki w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie świadectwa depozytowego w siedzibie Spółki, przy ul. Jesiennej 3, w Olsztynie, w sekretariacie Zarządu, w terminie do dnia 18 czerwca 2008r. do godziny 16.00, tzn. co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | |
