ARTMAN - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN SA - porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 27 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

ARTMAN

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN SA - porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ARTMAN SA zawiadamia, że zwołuje w dniu 27 czerwca 2008 roku o godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Porządek obrad na Walnym Zgromadzeniu jest następujący: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTMAN SA. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2007. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007 oraz sprawozdania Zarządu z dzialalności Spółki w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków. 11. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany składu Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzenia od dnia 01.01.2008 roku jednostkowych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z MSR ( Miedzynarodowymi Standardami Rachunkowości ), MSSF ( Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej ) oraz związanymi z nimi ( ogłaszanymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej) interpretacjami. 15. Wolne wnioski. Zgodnie z treścią art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi ( Dz.U.2005.183.1538), warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce w sekretariacie głównym, przy ul. Bagrowej 7 w Krakowie, imiennego świadectwa depozytowego, wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 19.06.2008 r. włącznie i nieodebranie go do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdań finansowych wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Zgromadzeniem. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Bagrowej 7, w sekretariacie Spółki, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpoczenie się w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia przed sąlą obrad od godz. 12.30.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-04 Jan Pilch Wiceprezes Zarządu Artman SA

2008-06-04 Grzegorz Koterwa Członek Zarządu Artman SA