05VICT - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 43 / 2009

Data sporządzenia: 2009-06-08

Skrócona nazwa emitenta

05VICT

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia V NFI Victoria S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.1. Statutu Spółki, Zarząd Spółki pod firmą: "V Narodowy Fundusz Inwestycyjny "Victoria" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Emilii Plater 28, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2009 r., o godzinie 10.00, w Warszawie, w siedzibie spółki przy ul. Emilii Plater 28 (8 piętro). Porządek obrad: 1) otwarcie walnego zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) sporządzenie listy obecności; 5) przyjęcie porządku obrad; 6) przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania zarządu z działalności w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego za rok 2008; 7) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania zarządu z działalności, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 jak też wniosku zarządu co do podziału zysku; 8) podjęcie uchwał w przedmiocie: a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności za rok obrotowy 2008; b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008; c) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania zarządu oraz sprawozdania finansowego za rok 2008; d) podziału zysku; e) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2008; f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008; g) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia rady nadzorczej. 9) zamknięcie walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji, którzy najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 22 czerwca 2009 roku (włącznie), złożą w siedzibie Spółki, w godzinach od 9.00 do 16.00, imienne świadectwo depozy¬towe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych tego akcjonariusza. Zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych lista akcjona¬riuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgroma¬dzeniu zostanie wyłożona do wglądu w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w siedzibie Spółki w terminach i na zasadach określonych w przepisach prawa. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie, pod rygorem nieważności i opłacone znakiem opłaty skarbo¬wej. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby upraw¬nione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, na 30 minut przed rozpoczęciem posiedzenia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

V Narodowy Fundusz Inwestycyjny VICTORIA SA

(pełna nazwa emitenta)

05VICT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-688 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emili Plater 28

(ulica) (numer)

022 295 11 50 022 630 33 70

(telefon) (fax)

[email protected] www.nfivictoria.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-06-08 Adam Stolarz Członek Zarządu