DREWEX S.A. - Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 12 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-04

Skrócona nazwa emitenta

DREWEX S.A.

Temat

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd DREWEX S.A. informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą "DREWEX" z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000276811 o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 6.500.000,00 zł., działając na podstawie art. 395 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., które odbędzie się dnia 30 czerwca 2008 roku o godzinie 13.00 w Krakowie w sali konferencyjnej H Hotelu "Qubus" Kraków przy ul. Nadwiślańskiej nr 6. Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia . 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007 r. oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 2007. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 22 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 22 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od 22 sierpnia 2006 roku do 31 grudnia 2007 roku. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2007. 14. Uchwalenie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcie tekstu jednolitego regulaminu. 15. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, których dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem zwołanego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia mogą być złożone w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-731 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kosiarzy 3

(ulica) (numer)

(33) 873 47 80 (33) 873 47 83

(telefon) (fax)

[email protected] www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-04 Jacek Szczur Wiceprezes Zarządu