KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr7/2008
Data sporządzenia: 2008-06-04
Skrócona nazwa emitenta
IZOLACJA
Temat
Projekty uchwał na ZWZA zwołane na dzień 18.06.2008 r. wraz z uzasadnieniem
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. podje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki zwołanego na dzień 18.06.2008 r. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu, bilansu, rachunku zysków i strat i sprawozdania z przepływu środków pieniężnych Spółki za rok 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 pkt.1 Statutu postanawia co następuje: § 1 1. Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2007r. 2. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok bilansowy 2007,składające się z: - wprowadzenia do sprawozdania - bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2007 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 13 682 638,65 zł (słownie: trzynaście milionów sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści osiem zł 65/100). - rachunku zysków i strat za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zysk netto w wysokości 1 052 796,19 zł. (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł. 19/100). - sprawozdania z przepływów środków pieniężnych za okres od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości 14 315,57 zł. (słownie: czternaście tysięcy trzysta piętnaście zł. 57/100). - sprawozdania – zmiany w kapitałach własnych w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: § 1 Zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2007. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie podziału zysku netto za rok 2007 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust1 pkt 2 Statutu Spółki postanawia co następuje: §1 Zysk netto Spółki wypracowany w 2007roku w wysokości 1 052 796,19 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć zł. 19/100) przeznaczyć na: - pokrycie straty z lat ubiegłych w wysokości 626 248,07 zł. (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem zł. 07/100) - kapitał zapasowy Spółki w wysokości 426 548,12 zł. (czterysta dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści osiem zł. 12/100) §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Widawskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pani Reginie Uniejewskiej z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2007 r. do 27.04.2007 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. W sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Zarządu Mirosławowi Gołembiewskiemu z wykonania obowiązków w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Ignatowiczowi z wykonania obowiązków w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Panu Pawłowi Gil z wykonania obowiązków w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Wo¼niakowi z wykonania obowiązków w roku 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 3 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Pietras z wykonania obowiązków w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy " IZOLACJI – JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008r. w sprawie udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2007 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust 1 pkt 6 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 Udzielić absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Panu Stanisławowi Pietrus z wykonania obowiązków w 2007 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: § 1 Na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych odwołać ze składu Rady Nadzorczej .................. § 2 1. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "IZOLACJI - JAROCIN" S.A. w Jarocinie z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: § 1 Na podstawie tajnego głosowania przeprowadzonego na podstawie art. 385 § 1 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych powołać do składu Rady Nadzorczej ................................... § 2 3. Protokoły tajnego głosowania stanowi załącznik do niniejszej uchwały 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania. Punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej został umieszczony w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek jednego z akcjonariuszy Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
IZOLACJA-JAROCIN SA
(pełna nazwa emitenta)
IZOLACJAPrzemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-200Jarocin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Poznańska24-26
(ulica)(numer)
062 747-04-00062 747-04-15
(telefon)(fax)
[email protected]www.izolacja-jarocin.pl
(e-mail)(www)
6170001616250569806
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-06-04Piotr WidawskiPrezes Zarządu
2008-06-04Mirosław GołembiewskiCzłonek Zarządu