| Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 25 czerwca 2009 r. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 1 w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr …... z dnia ………… 2009 r. pod pozycją …… : 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd : a) sprawozdania z działalności oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok "ZEG" S.A. b) sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności w 2008 r. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2008, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku, d) podziału zysku za rok obrotowy 2008, e) udzielenia członkom Zarządu "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku, f) udzielenia członkom Rady Nadzorczej "ZEG" S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. g) wyrażenia zgody na połączenie spółek "ZEG" S.A., ZEG-ENERGETYKA Sp. z o.o. i ZEG - PCB Sp. z o.o. 9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 2 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "ZEG" S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza: a) sprawozdanie finansowe Spółki, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 57.949.628,49 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem złotych czterdzieści dziewięć groszy), - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 1.925.263,77 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy), - zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.925.263,77 zł (jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy), - rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3.001.729,13 zł (trzy miliony jeden tysiąc siedemset dwadzieścia dziewięć złotych trzynaście groszy), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 3 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza: a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2008, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - skonsolidowany bilans na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą 60.826.542,45 zł (sześćdziesiąt milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote czterdzieści pięć groszy), - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 2.055.872,77 zł (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy), - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 2.055.872,77 zł (dwa miliony pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy), - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2008 o kwotę 2.991.332,93 zł (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt trzy grosze), - informację dodatkową, b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "ZEG" S.A. za rok 2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 4 w sprawie : rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2008 r. Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z działalności w 2008 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 5 w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2008. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk netto za rok 2008 w wysokości 1.925.263,77 zł ( jeden milion dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt siedem groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym wysokość kapitału zapasowego Spółki wyniesie 16.540.975,74 zł (szesnaście milionów pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 6 w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 7 w sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 8 w sprawie : udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia 2008 do 28 maja 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 9 w sprawie : udzielenia Panu Adamowi Trzeciakowi Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Adamowi Trzeciakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 28 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 10 w sprawie : udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Dawidowi Sukaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 22 kwietnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 11 w sprawie : udzielenia Panu Krzysztofowi Czubie Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Krzysztofowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 22 kwietnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 12 w sprawie : udzielenia Panu Tomaszowi Chilarskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Tomaszowi Chilarskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 22 kwietnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 13 w sprawie : udzielenia Panu Dariuszowi Zychowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Dariuszowi Zychowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 22 kwietnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 14 w sprawie : udzielenia Panu Piotrowi Cieślakowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Piotrowi Cieślakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia 2008 r. do 22 kwietnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 15 w sprawie : udzielenia Panu Marianowi Kostempskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Marianowi Kostempskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 16 w sprawie : udzielenia Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Krzysztofowi Jędrzejewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 17 w sprawie : udzielenia Panu Wiktorowi Pawlikowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Wiktorowi Pawlikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 18 w sprawie : udzielenia Panu Andrzejowi Smutkowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Andrzejowi Smutkowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 19 w sprawie : udzielenia Panu Jackowi Rąbowi Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. udziela Panu Jackowi Rąbowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 5 maja 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Uchwała nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje: 1. Wyraża się zgodę na podpisany przez Zarząd Spółki plan połączenia z dnia 16 lutego 2009 roku. 2. Łączy się Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach z ZEG - Energetyka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach oraz ZEG - PCB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Tychach na zasadach określonych z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. i art. 515 § 1 k.s.h. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ------------------------------------------------------------------ Koniec wiadomości | |
