| Zarząd EUROFAKTOR S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000038155, NIP 954-11-07-984, Regon 273038318, dla której właściwy jest Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 49 609 460 zł opłacony w całości, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie EUROFAKTOR S.A. na dzień 23 czerwca 2008r. na godz. 11.00, które odbędzie się w Mysłowicach ul. Modrzewskiego 42. Porządek obrad : 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji Spółki przedstawioną przez Radę Nadzorczą. 6.Zapoznanie się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2007, sprawozdań Zarządu z działalności za rok obrotowy 2007 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, podjęcie uchwały w tym zakresie. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, podjęcie uchwały w tym zakresie. 9.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2007. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Eurofaktor S.A. za rok obrotowy 2007, podjęcie uchwały w tym zakresie. 11.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2007, podjęcie uchwały w tym zakresie. 12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 13.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2007, podjęcie uchwały w tym zakresie. 14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007. 15.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji. 17.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Eurofaktor S.A. 18.Wolne wnioski. 19.Zamknięcie Zgromadzenia. Równocześnie Zarząd EUROFAKTOR S.A. informuje, że : 1.Akcjonariusze posiadający akcje imienne mają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia 2.Akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu jeżeli złożą w siedzibie Spółki, w Krakowie, ulica Wrocławska 53, w godzinach 8.00-16.00, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj: do dnia 16 czerwca 2008r. imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawierające liczbę akcji i stwierdzenie, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie, pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni przedstawić aktualny odpis z właściwego rejestru sądowego wskazujący osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w Siedzibie Spółki w Krakowie ulica Wrocławska 53 w godzinach od 8.00 do 16.00, wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad w dniu 23 czerwca 2008r., od godziny 10.30. Zarząd wyjaśnia, iż punkt 17 porządku obrad został zamieszczony w związku z obowiązkiem wynikającym z art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych, ze względu na fakt, że zgodnie z opublikowanym skonsolidowanym raportem kwartalnym za IV kwartał 2007r. strata w wysokości 45.191 tys. zł przewyższyła sumę kapitału zapasowego i kapitałów rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego Eurofaktor S.A. o kwotę 670 tysięcy złotych. | |
