| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2005 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2005-12-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MIESZKO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy 23 grudnia 2005 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| UCHWAŁA NR 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: § 1 Wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: Pana Leszka Muzyczyszyna. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za" 0 - głosami "przeciw" 0 -głosami wstrzymujących się UCHWAŁA NR 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. Działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala: § 1 Uchyla tajność głosowania w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. z siedzibą w Raciborzu. § 2 Wybiera do Komisji Skrutacyjnej i Uchwał niżej wymienione osoby: 1. Danutę Dudzińską 2. Ewę Jeleń. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 4 Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za" 0 głosami "przeciw" 0 głosami wstrzymujących się UCHWAŁA NR 3/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 415 § 1 k.s.h. oraz § 26 pkt 7 i § 22 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Zmienia się § 2, który otrzymuje brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Warszawa". § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za" 0 głosami "przeciw" 0 głosami wstrzymujących się UCHWAŁA NR 4/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Z.P.C. "Mieszko" S.A. w Raciborzu z dnia 23.12.2005 r. w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Działając na podstawie art. 430 § 5 - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z Uchwały nr 3/2005 NWZA z dnia 23 grudnia 2005 r. zmieniającej Statut Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto: 27 043 145 głosami "za" 0 głosami "przeciw" 0 głosami wstrzymujących się | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-12-23 | Marcin Wower | Dyrektor Finansowy cZŁONEK zARZĄDU | Marcin Wower | ||
| 2005-12-23 | Sebastian Sedlaczek | Główny Księgowy | Sebastian Sedlaczek | ||
