NEPENTES S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEPENTES S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-05

Skrócona nazwa emitenta

NEPENTES S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NEPENTES S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Nepentes S.A. działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zawiadamia o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2008 roku, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nepentes S.A., które odbędzie się o godz. 10.00, w Hotelu Le Regina Warszawa, ul. Kościelna 12 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, sporządzonego za okres od dnia 01 stycznia 2007r. do dnia 21 sierpnia 2007r. w związku z przekształceniem Spółki NEPENTES Sp. z o.o. w Spółkę NEPENTES S.A. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego, a także wniosku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego, sporządzonego na dzień 21 sierpnia 2007r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007, 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2007, 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Zarząd Nepentes S.A. informuje ponadto, iż zgodnie z art. 406 k.s.h prawo uczestniczenia w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nepentes S.A. przysługuje właścicielom akcji, jeżeli co najmniej na tydzień przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki Nepentes S.A. w Warszawie, ul. Gwia¼dzista 69 F w dniach od 16 czerwca 2008 r. do 23 czerwca 2007 r. (w dni robocze) w godzinach od 9.00 do 16.00. Zgodnie z art. 407 k.s.h, lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Nepentes S.A. będzie wyłożona w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z art. 412 k.s.h, akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno zostać udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będą mogły otrzymać karty do głosowania i dokonać ich rejestracji w dniu Walnego Zgromadzenia w godzinach od 9.00 do 10.00. Podstawa prawna: RMF GPW § 39 ust.1 pkt.1

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NEPENTES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

NEPENTES S.A. Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-651 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Gwia¼dzista 69F 69F

(ulica) (numer)

(22) 833 55 13 (22) 833 90 73

(telefon) (fax)

[email protected] www.nepentes.pl

(e-mail) (www)

527-10-14-413 010880921

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-05 MIROSŁAW SYGNET V-ce Prezes Zarządu