| Zarząd spółki Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A w wykonaniu obowiązku określonego w par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Wartościowych w Warszawie S.A., informuje, że w spółce Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A nie są i nie będą stosowane wymienione poniżej zasady ładu korporacyjnego, zawarte w dokumencie "Dobre praktyki spółek notowanych na GPW", przyjęte Uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w dniu 4 lipca 2007 r. Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych Zasada nr 1. "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: " 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej pracy komitetów oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W ramach rady nadzorczej nie działają komitety, w kompetencji rady nadzorczej nie ma także systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, Zasada ta nie jest i nie będzie stosowana. O umieszczeniu poszczególnych kwestii w protokołach WZA decyduje jego przewodniczący, kierując się przepisami prawa, wagą danej sprawy oraz uzasadnionymi żądaniami akcjonariuszy. Uczestnicy WZA zgodnie z przepisami KSH mają prawo składać oświadczenia na piśmie, które załączane są do protokołów. Spółka uważa, iż zasady te zapewniają transparentność obrad walnych zgromadzeń Zasada nr 2. "Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II. pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpó¼niej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r." Spółka rozważy zapewnienie funkcjonowania swojej strony internetowej w języku angielskim w przyszłości Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych Zasada nr 1. "Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, 2) raz w roku dokonać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu ocenę swojej pracy, 3) rozpatrywać i opiniować sprawy mające być przedmiotem uchwał walnego zgromadzenia." Zasada nie jest i nie będzie stosowana w części dotyczącej oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. W kompetencji rady nadzorczej nie ma systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Zasada nr 6. "Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką. W zakresie kryteriów niezależności członków rady nadzorczej powinien być stosowany Załącznik II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Niezależnie od postanowień pkt b) wyżej wymienionego Załącznika osoba będąca pracownikiem spółki, podmiotu zależnego lub podmiotu stowarzyszonego nie może być uznana za spełniającą kryteria niezależności, o których mowa w tym Załączniku. Ponadto za powiązanie z akcjonariuszem wykluczające przymiot niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu niniejszej zasady rozumie się rzeczywiste i istotne powiązanie z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania 5 % i więcej ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Zgodnie z art. 14 i 16 ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji przedsiębiorstw państwowych pracownicy mają prawo do powoływania swoich reprezentantów do Rady Nadzorczej Spółki. Statut WSiP S.A. nie zawiera postanowień nt. szczegółowych kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej Ponadto Spółka nie ma wpływu na reprezentację akcjonariuszy w radzie nadzorczej, którzy powoływani są w sposób suwerenny przez WZA Spółki. Zasada nr 7. "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą." Spółka nie przewiduje powołania komitetu audytu przez Radę Nadzorczą Zasada nr 8. "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)". Spółka nie przewiduje powołania komitetów przez Radę Nadzorczą Część IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy Zasada nr 1. "Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach " Zasada nie jest i nie będzie stosowana. W walnych zgromadzeniach akcjonariuszy biorą udział osoby uprawnione oraz obsługujące WZA. W przypadku pytań dotyczących WZA ze strony przedstawicieli mediów, Spółka udzieli stosownych odpowiedzi. Ponadto spółka wykonuje obowiązki informacyjne w zakresie jawności i transparentności spraw będących przedmiotem obrad WZA zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie raportów bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
