KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr36/2007
Data sporządzenia: 2007-06-01
Skrócona nazwa emitenta
INSTALLUB
Temat
Uchwały podjęte na XIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Syndyk Masy Upadłości Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" S.A. w Lublinie przekazuje treść uchwał podjętych na XIX Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 31 maja 2007 r. Uchwała nr 1/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 1 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Uchwała Nr 2/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, § 36 pkt 1 statutu Spółki oraz w związku z art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., na które składa się: 1) zbadany przez biegłych rewidentów oraz przyjęty przez Radę Nadzorczą bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r ., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 30.642.050,11 zł /trzydzieści milionów sześćset czterdzieści dwa tysiące pięćdziesiąt złotych jedenaście groszy/, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 176.710,13zł /sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzynaście groszy /, 3) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2006 na sumę - 51.741,27 zł /minus pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset czterdzieści jeden złotych dwadzieścia siedem groszy/, 4) informację dodatkową. Uchwała nr 3/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Janowi Makowskiemu – Prezesowi Zarządu. Uchwała nr 4/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Tomaszowi Flisowi – Członkowi Zarządu. Uchwała nr 5/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Michałowi Skipietrow - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Andrzejowi Dobruckiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Pani Zofii Szwed – Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 8/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Pani Agnieszce Pasik – Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 9/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r w sprawie udzielenia absolutorium Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 3 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2006 Panu Helmutowi Floeth – Członkowi Rady Nadzorczej. Uchwała nr 10/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie podziału zysku za 2006 r Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 36 pkt 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić podział zysku za 2006 r. w następujący sposób: zysk w kwocie 176.710,13 zł /sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych trzynaście groszy/ przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych. Uchwała nr 11/07 XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych " INSTAL-LUBLIN" Spółki Akcyjnej w upadłości z dnia 31.05.2007 r. w sprawie przestrzegania w spółce zasad ładu korporacyjnego zawartych w "Dobrych praktykach w spółkach publicznych 2005 ". Działając na podstawie § 36 pkt 18 Statutu "INSTAL-LUBLIN" S.A., w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do stosowania "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005 " w zakresie wynikającym z Oświadczenia "Instal-Lublin" S.A. stanowiącego załącznik do uchwały Nr 1/2007 Zarządu "Instal-Lublin" S.A. z dnia 20.04.2007 r. w sprawie zasad ładu korporacyjnego w "Instal-Lublin" S.A. W wyniku głosowania zdjęto z porządku obrad punkty; 3,12,13 i 14. Z powodu obecności na Walnym Zgromadzeniu tylko jednego akcjonariusza wybór Komisji Skrutacyjnej /pkt 3 porządku obrad/ stał się zbędny. Zdjęcie z porządku obrad pkt 12.- "Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 6.075.000 zł /sześć milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych/ w drodze publicznej subskrypcji akcji serii F o wartości nominalnej 1 zł każda, pkt 13. – "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian statutu Spółki" oraz punktu 14 – "Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmian w składzie Rady Nadzorczej" podyktowane zostało tym, że porządek obrad XIX Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy został zgłoszony celem opublikowania do Monitora Sądowego i Gospodarczego w dniu 23 kwietnia 2007 r. W dniu 8 maja 2007r. Sąd Rejonowy w Lublinie XVIII Wydział dla spraw upadłościowych i naprawczych zmienił postanowienie Sądu Rejonowego w Lublinie z dnia 27 lutego 2004 r. o ogłoszeniu upadłości Spółki z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości Spółki obejmującej likwidację majątku Spółki.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
PIP INSTAL LUBLIN SA 
(pełna nazwa emitenta)
INSTALLUBBudownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-328Lublin
(kod pocztowy)(miejscowość)
Lucyny Herc9
(ulica)(numer)
081 744 00 31081 744 16 07
(telefon)(fax)
[email protected]instal.com.pl
(e-mail)(www)
712-015-76-18430046288
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2007-06-01Janusz PodleśnySyndykJanusz Podleśny