| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 2 | / | 2007 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2007-06-01 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FARMACOL | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie WZA Spółki | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd FARMACOL S.A. z siedzibą w Katowicach przy ul. Rzepakowej, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000038158, podaje do publicznej wiadomości, iż na dzień 25 czerwca 2007 r., o godzinie 1100 w siedzibie Spółki przy ul. Rzepakowej 2, zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Farmacol S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2006 rok, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2006 rok, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności w 2006 roku, 9. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 10. Ustalenie liczby, składu osobowego i wynagrodzenia Rady Nadzorczej nowej kadencji. 11. Powzięcie uchwały o podziale zysku wypracowanego w 2006 roku, 12. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez Spółkę jednostkowego sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej począwszy od 1.01.2007 roku, 13. Powzięcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, 14. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu, 15. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: wykreślenie § 2 pkt 4 Statutu w brzmieniu "51.39.Z Nie wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa żywności, napojów i wyrobów tytoniowych" Imienne świadectwa depozytowe winny być składane w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, w terminie do dnia 18 czerwca 2007 r. do godziny 11:00, tj. co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przez akcjonariuszy posiadających akcje dopuszczone do publicznego obrotu jest zablokowanie akcji wskazanych w złożonym świadectwie depozytowym do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| FARMACOL SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| FARMACOL | Handel (han) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 40-541 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Rzepakowa | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 038 208 06 00 | 038 202 24 97 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | farmacol.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 634-00-23-629 | 273352747 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2007-06-01 | Barbara Kaszowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2007-06-01 | Krzysztof Sitko | Czlonek Zarządu | |||
