TECHMEX - Zwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-06-06

Skrócona nazwa emitenta

TECHMEX

Temat

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Techmex SA informuje, że na dzień 30 czerwca 2008 na godzinę 12.00 zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Techmex SA, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Bielsku-Białej przy ulicy Partyzantów 71. Porządek obrad : 1.Otwarcie Zgromadzenia . 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia – sporządzenie listy obecności. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór komisji Skrutacyjnej. 6.Rozpatrzenie sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007r. 7.Podjęcie uchwał w sprawach : a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w tym bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres, c) zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonywania czynności za ten okres, d) podziału zysków za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. , e) udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu Spółki, f) udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członkom Rady Nadzorczej. g)Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej. 8.Rozpatrzenie skonsolidowanych sprawozdań władz Spółki za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. 9.Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., w tym skonsolidowanego bilansu, skonsolidowanego rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym, skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych oraz informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia, b) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ten okres. 10. Zakończenie Zgromadzenia. Uprawnionymi do udziału w Walnym Zgromadzeniu będą osoby, które najpó¼niej na tydzień przed dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, tj. do dnia 23 czerwca 2008 r., złożą w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz osoby, które jako właściciele akcji imiennych Spółki zostali wpisani do Księgi Akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia . Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Techmex SA będzie wyłożona w siedzibie Spółki w terminie i na zasadach określonych w Kodeksie Spółek Handlowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-06-06 Jacek Studencki Prezes Zarządu