| Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" Spółki Akcyjnej zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 29 czerwca 2007 r., na godzinę 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w Biurze Handlowym PBG S.A. przy al. Ujazdowskich 41. Przedmiotem porządku obrad Zgromadzenia będzie: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku. 9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 10.Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2006. 11. Podjęcie uchwał(y) w sprawie (i) realizacji Programu Motywacyjnego, który zostanie przeprowadzony poprzez emisję obligacji Spółki z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki serii J emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki po cenie emisyjnej równej cenie nominalnej wynoszącej 10,00 zł każda akcja serii J oraz (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 12.Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany Statutu Spółki: Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu: Kapitał zakładowy wynosi 33.655.170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 3.365.517 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: a) 875.517 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii założycielskiej oraz serii A, B, C, D, E i F, b) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii I. proponowane brzmienie § 6 Statutu: 1. Kapitał zakładowy wynosi 33.655.170 zł (trzydzieści trzy miliony sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy sto siedemdziesiąt złotych) i jest podzielony na 3.365.517 (trzy miliony trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł (dziesięć złotych) każda, w tym: a) 875.517 (osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji serii założycielskiej oraz serii A, B, C, D, E i F, b) 1.690.000 ( jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji serii H, c) 800.000 (osiemset tysięcy) akcji serii I. 2. Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 896.840,00 (osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 89.684 (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych każda akcja. Powyższe warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostało dokonane na podstawie uchwały nr [___] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 czerwca 2007 roku w sprawie emisji obligacji serii A z prawem pierwszeństwa objęcia akcji serii J Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J. Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje imienne świadectwo depozytowe, obejmujące zdematerializowane akcje Spółki. Warunkiem uczestnictwa w Zgromadzeniu jest złożenie ww. świadectwa depozytowego w biurze Spółki w Katowicach przy ul. Józefa Wolnego 4 najpó¼niej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, to jest w terminie do dnia 22 czerwca 2007 r. do godz. 15:00, i nie odebranie go przed zakończeniem Zgromadzenia. Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu przez trzy dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w biurze Spółki w Katowicach przy ul. Józefa Wolnego 4. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z właściwych rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny przedstawić oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Podstawa prawna: § 39.1.1 rozporządzenia o obowiązkach informacyjnych | |
