| Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art 399 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych i paragrafu 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę 10.30 Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Centrum Biurowym LUBICZ w Krakowie przy ul. Lubicz 23, duża sala konferencyjna. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w 2007 roku. 14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez: a) zmianę treści paragrafu 3 ust. 1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnosci (PKD) treść dotychczasowa: § 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 01.12.A uprawa warzyw, 2) 01.12.B uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, 3) 01.13.Z uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw, 4) 05.02.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, 5) 05.01 rybołówstwo, włączając działalność usługową, 6) 15.11.Z produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików, 7) 15.12.Z produkcja mięsa z drobiu i królików, 8) 15.13.A produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi, 9) 15.13.B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa, 10) 15.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa, 11) 15.31.Z przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków, 12) 15.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw, 13) 15.33.A przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie in-dziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej, 14) 15.33.B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, 15) 15.81 produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych, 16) 15.82.Z produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości, 17) 15.87.Z produkcja przypraw, 18) 15.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 19) 15.98.Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, 20) 21.25.Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21) 22.11.Z wydawanie książek, 22) 22.12.Z wydawanie gazet, 23) 22.13.Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 24) 22.14.Z wydawanie nagrań d¼więkowych, 25) 22.15.Z pozostała działalność wydawnicza, 26) 22.21.Z drukowanie gazet, 27) 22.22.Z działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28) 22.25.Z działalność graficzna pomocnicza, 29) 22.31.Z reprodukcja nagrań d¼więkowych, 30) 22.32.Z reprodukcja nagrań wideo, 31) 50.20.A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 32) 50.20.B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 33) 50.30.A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 34) 50.30.B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 35) 51.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 36) 51.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych, 37) 51.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 38) 51.90.Z pozostała sprzedaż hurtowa, 39) 52.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, 40) 52.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych, 41) 52.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, 42) 52.24.Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 43) 55.10.Z hotele, 44) 55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, 45) 55.30.A restauracje, 46) 55.30.B pozostałe placówki gastronomiczne, 47) 55.40.Z bary, 48) 55.5 działalność stołówek i catering, 49) 70.12.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 50) 70.20.Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, 51) 71.10.Z wynajem samochodów osobowych, 52) 71.40.Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, 53) 72.60.Z działalność związana z informatyką, pozostała 54) 74.13.Z badania rynku i opinii publicznej, 55) 74.14.A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 56) 74.40.Z reklama, 57) 74.8 działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 58) 80.41.Z działalność szkół nauki jazdy, 59) 92.11.Z produkcja filmów i nagrań wideo, 60) 92.12.Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, 61) 92.34.Z działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62) 92.62.Z działalność związana ze sportem, pozostała. treść po zmianie: § 3. 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) 01.11.Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) 01.13.Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) 01.19.Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 4) 01.21.Z uprawa winogron, 5) 01.22.Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i pod-zwrotnikowych, 6) 01.23.Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, 7) 01.24.Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, 8) 01.25.Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, 9) 01.26.Z uprawa drzew oleistych, 10) 01.27.Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, 11) 01.28.Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, 12) 01.30.Z rozmnażanie roślin, 13) 01.63.Z działalność usługowa następująca po zbiorach, 14) 01.64.Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 15) 02.10.Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 16) 02.30.Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 17) 02.40.Z działalność usługowa związana z leśnictwem, 18) 03.11.Z rybołówstwo w wodach morskich, 19) 03.12.Z rybołówstwo w wodach śródlądowych, 20) 03.21.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 21) 03.22.Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 22) 10.11.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) 10.12.Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) 10.13.Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) 10.20.Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 26) 10.31.Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 27) 10.32.Z produkcja soków z owoców i warzyw, 28) 10.39.Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 29) 10.41.Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 30) 10.71.Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 31) 10.72.Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 32) 10.84.Z produkcja przypraw, 33) 10.85.Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 34) 10.89.Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 35) 11.02.Z produkcja win gronowych, 36) 11.07.Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 37) 17.23.Z produkcja artykułów piśmiennych, 38) 17.29.Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 39) 18.11.Z drukowanie gazet, 40) 18.12.Z pozostałe drukowanie, 41) 18.13.Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 42) 18.20.Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, 43) 32.99.Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44) 45.20.Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45) 45.31.Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-chodowych, z wyłączeniem motocykli, 46) 45.32.Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47) 46.31.Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 48) 46.32.Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 49) 46.34.B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 50) 46.90.Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 51) 47.21.Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52) 47.22.Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 53) 47.23.Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 54) 47.24.Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55) 52.21.Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 56) 55.10.Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 57) 55.20.Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego za-kwaterowania 58) 55.30.Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 59) 55.90.Z pozostałe zakwaterowanie, 60) 56.10.A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 61) 56.10.B ruchome placówki gastronomiczne, 62) 56.21.Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), - 63) 56.29.Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 64) 56.30.Z przygotowywanie i podawanie napojów, 65) 58.11.Z wydawanie książek, 66) 58.12.Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 67) 58.13.Z wydawanie gazet, 68) 58.14.Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 69) 58.19.Z pozostała działalność wydawnicza, 70) 59.11.Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 71) 59.12.Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 72) 59.13.Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 73) 59.20.Z działalność w zakresie nagrań d¼więkowych i muzycznych, 74) 62.09.Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 75) 63.99.Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 76) 68.10.Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 77) 68.20.Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 78) 70.10.Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 79) 70.21.Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 80) 70.22.Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 81) 73.11.Z działalność agencji reklamowych, 82) 73.12.A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 83) 73.12.B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 84) 73.12.C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 85) 73.12.D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 86) 73.20.Z badanie rynku i opinii publicznej, 87) 74.10.Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 88) 74.20.Z działalność fotograficzna, 89) 74.30.Z działalność związana z tłumaczeniami, 90) 74.90.Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 91) 77.11.Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 92) 77.21.Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 93) 77.22.Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 94) 77.29.Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - 95) 77.35.Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 96) 77.40.Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 97) 79.90.C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 98) 82.11.Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 99) 82.19.Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i po-została specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 100) 82.20.Z działalność centrów telefonicznych (call center), 101) 82.30.Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 102) 82.91.Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 103) 82.92.Z działalność związana z pakowaniem, 104) 82.99.Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 105) 85.51.Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 106) 85.52.Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 107) 85.53.Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 108) 85.60.Z działalność wspomagająca edukację, 109) 90.01.Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 110) 90.02.Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 111) 93.12.Z działalność klubów sportowych, 112) 93.19.Z pozostała działalność związana ze sportem, 113) 93.29.Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna b) zmianę paragrafu 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów 12) do 16). treść dotychczasowa § 11 ust. 3: § 11. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) pracownikami akcjonariuszy, b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów)Euro, 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. treść § 11 ust. 3 po zmianie: § 11. 3. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty 1 000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty 1.000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty 1 000.000.00 (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty 2.000.000,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty 100.000,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego. 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz. 9.00-16.00 w sekretariacie) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni. Ponadto Zarząd informuje,że akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane bedą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz. 9.00-16.00 w sekretariacie) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie sie w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia o godz. 10.30. | |
