| Invar & Biuro System S.A. przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 21.11.2005r. UCHWAŁA NR 1/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia kierunków rozwoju Spółki do roku 2008 Na podstawie art. 393 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Przyjmuje i zatwierdza kierunki rozwoju Spółki do roku 2008. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 2/2005 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 16 Statutu INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi uchwala się, co następuje: 1. Skreśla się dotychczasową treść § 8 ust. 7 i 8 zastępuje nową w brzmieniu: "7. W celu zamiany akcji imiennych na akcje na okaziciela akcjonariusz zainteresowany zamianą złoży odpowiedni wniosek do Zarządu. 8. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela następować będzie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy." 2. W § 8 po dotychczasowej treści dodać ustęp 10 w brzmieniu: "10. Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności związanych z każdorazowym wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego, a w szczególności do zawierania umów o rejestrację w depozycie papierów wartościowych." 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęciem. UCHWAŁA NR 3/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM S.A. w Łodzi z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej VII kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INVAR & BIURO SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi uchwala, co następuje: 1. Nie dokonuje się zmian w składzie Rady Nadzorczej VII Kadencji 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust.1 RRM Liczba stron: 2 Prezes Zarządu Henryk Kruszek | |
